22.大额交易报告是指将符合中国人民银行规定的大额交易认定标准的交易,无论是否通过账户发生,在规定时限内向( )报送。
A. .中国人民银行
B. .中国反洗钱监测分析中心
C. .公安机关
D. .银保监会
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848.商业汇票付款期限应当与真实交易的履行期限相匹配,自出票日起至到期日止,最长不得超过( )。
A. .1个月
B. .3个月
C. .6个月
D. .12个月
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715.单位客户前往柜面办理,其授权代理人应提交有效身份证件原件和加盖单位预留印鉴的授权书,联网核查后,留存加盖公章的的代理人身份证复印件
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2437.按照《全国集中银行账户管理系统个人银行结算账户业务处理办法(试行)》规定,在个人银行结算账户开立之日起5个工作日内需向全国集中银行账户管理系统报送账户开立信息;在变更、撤销个人银行结算账户之日起3个工作日内需向全国集中银行账户管理系统报送账户变更、撤销信息。
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455.结构性存款在成立日开市后经查询如存在异常交易,系统可提供( )三种处理方式。
A. .拒绝
B. .重发
C. .修改账号
D. .线下处理
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1638.以下哪项没有违反B、C类企业分类监管期内货物贸易业务办理相关规定( )。
A. .C类企业将出口收入存放境外
B. .C类企业办理了一笔离岸转手买卖,收支均在同一银行、采用同一币种办理
C. .B类企业在可收付汇额度内办理货物贸易外汇收支业务
D. .B类企业办理了一笔离岸转手买卖,收支不在同一银行、且以不同币种办理
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2656.支取人民币( )元含以上的,应与被代理人电话核实,核实的内容不限于被代理人身份信息、交易金额、资金去向、代理人信息等。
A. .5万
B. .10万
C. .20万
D. .50万
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374.分支行重要空白凭证保管部门和使用部门副(助)总及以上人员,应于( )对重要空白凭证进行盘点。
A. .法定节假日前四工作日
B. .法定节假日前三工作日
C. .法定节假日前两工作日
D. .法定节假日前一工作日
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1417.重要信息系统突发事件应急团队包括
A. .重要信息系统突发事件应急处置领导小组
B. .重要信息系统突发事件秘书小组
C. .重要信息系统突发事件应急处置工作小组
D. .和重要信息系统突发事件支持保障小组
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1989.本行应通过外汇局指定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务,真实、准确录入相关信息,并将办理个人业务的相关材料至少保存( )备查。
A. .5年
B. .10年
C. .15年
D. .30年
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