2053.强化特殊外汇业务的审查措施,应重点关注如下几类外汇业务或客户(包括但不限于):
A. .新成立或异地公司
B. .成立未满2年的公司
C. .交易标的具有(包括但不限于)自身价值高或生产的附加值高、体积小等特点(如电子元器件等)或者交易标的申报价格异常高于市场价格等情形
D. .保关方式为5034、6033的业务,重点关注通过转口贸易、转卖等形式开展对外贸易活动的业务
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2584.本行单位账户状况证明可以出具晚于客户申请日前一日日终的单位账户状况证明。
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2134.多币种付汇业务,机构端提交业务前需完成付汇材料审核,确认( )。
A. .账户状态正常
B. .账户余额充足
C. .走款头寸(或有)已生效
D. .申请书填写完整无误
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758.个人存款证明可以根据客户要求重复出具,可根据客户需求针对同一存款同时出具时点证明和时段证明,但同一存款所出具的存款证明最对应不超过( )份。
A. .5
B. .10
C. .15
D. .20
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1682.电子单证形式包括系统自动生成的电子单证、纸质单证电子扫描件等。
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1631.办理期货实物交割项下货款结算的境内期货公司,应( )。
A. .办理名录登记且分类等级为A类
B. .办理名录登记且分类等级为B类及以上
C. .办理名录登记且分类等级为C类及以上
D. .无需办理名录登记
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2247.关于境外个人转让境内商品房所得资金购付汇业务,金额在( )及以下的,无需提交《服务贸易等项目对外支付税务备案表》。
A. .5万美元
B. .10万美元
C. .20万美元
D. .任何金额均不用
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2268.被实施风险提示的个人,()在柜台办理个人外汇业务时,银行应打印纸质《个人外汇业务风险提示函》进行告知。
A. .首次
B. .前两次
C. .前三次
D. .每一次
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1287.非结算同业存款存出业务最长期限不得超过( )(含),到期后( )展期.
A. .三年;能
B. .三年;不能
C. .一年;能
D. .一年;不能
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1386.询证函函证业务涉及( )、( )、( )(不包括贸易融资部分)、托管的有价证券及产权文件、其他负债或者或有负债等相关事项由对应风险管理部进行核实。
A. .贷款
B. .授信
C. .结构性产品合约
D. .担保
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