1207.对账高风险客户是指截止上期末已连续( )周期以上(含本数)不及时领取对账回单、发出但未收回对账回执或返回对账回执、对账印鉴不符、对账过程中出现可疑情况的客户。
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1980.个人可通过本行柜台或本行电子银行渠道办理结汇和购汇。
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2147.客户首次办理跨境贸易人民币结算时,需提供如下满足国际收支申报和跨境人民币业务信息报送要求,且具有法律效力的材料:
A. .境内企业营业执照
B. .法定代表人或负责人的有效身份证明
C. .境内企业开户许可证
D. .银行进行真实性、合规性审核所需的其他材料
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490.厅堂移动服务助手终端需厅堂服务经理向设备保管员领用后方可登陆操作,设备可以与多个人员绑定。
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858.电子银行业务岗位人员因强制休假、岗位轮换、人员离职或其他原因引起的岗位人员变动,应有书面的交接记录,并及时修改相关操作密码。
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1985.除(情况外,本行应将个人结售汇数据录入个人外汇业务监测系统。
A. .通过外币待兑机构发生的结售汇
B. .通过柜台尾零结汇、转利息结汇小于等于100美元(含)的结汇
C. .外币卡(含境内卡和境外卡)境内消费结汇
D. .境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞
E. .境内卡境外使用后购汇还款
F. .通过自主兑换机办理的个人外币现钞兑换人民币现钞的单向兑换答案:ABCDEF
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1205.客户通过电子渠道申请开立个人存款证明,若选择网点自取,客户自开立之日起( )未来领取的,机构营业部应当操作解除个人存款证明。
A. .一个工作日
B. .二个工作日
C. .三个工作日
D. .五个工作日
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2218.客户张某被外汇局列入“关注名单”后,若再次办理结售汇业务,下列说法正确的是()。
A. .不得办理个人结售汇业务
B. .经外汇局核准后办理
C. .凭本人有效身份证件及有交易额的相关材料等在银行办理
D. .凭本人有效身份证件前往柜台办理结售汇
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215. 与1999年版第五套人民币1元硬币相比,2019年版第五套人民币1元硬币的主要变化有( )。
A. .直径减小
B. .增加防伪特征
C. .面额数字造型调整
D. .花卉缩小
E. .正面增加圆点
F. .
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1204.营业部应以书面通知的方式向客户发出长期不动户清理通知,要求客户自发出通知之日起( ) 日内至开户银行办理账户年检或销户手续。
A. .5
B. .10
C. .20
D. .30
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