312.客户可通过( )进行银行卡口头挂失。
A. .热线服务电话(4001623623)
B. .柜面
C. .拨打柜台电话
D. .网上银行
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1657.下列关于服务贸易外汇收支管理信息申报要素说法准确的是( )。
A. .对外承包工程签订合同之前服务贸易前期费用:应在申报凭证的交易附言栏目中标明“前期费用”字样。
B. .纳入贸易外汇收支便利化政策的优质企业,其所有服务贸易业务,包括试点、非试点业务均需填写“贸易便利试点”。
C. .代垫或分摊的服务贸易费用,应在申报凭证的交易附言栏目中标明“代垫”“分摊”字样。
D. .服务贸易应在申报凭证相应栏目中填写合同号、发票号。无交易单证号的,可不填写。
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1924.境内个人与境外个人办理不占用额度的经常项目结售汇业务,应分别提供什么证明材料?
A. .提供证明外汇来源真实合法性的证明材料。如境外的工资收入结汇,可提供境外雇佣该合同和收入证明材料。
B. .提供证明外汇用途真实合法性的证明材料。如因境外留学购汇,可提供学费或生活费支付通知书等材料。
C. .提供证明人民币用途真实合法性的证明材料。如因境内租房结汇,可提供房屋租赁合同、发票等材料。
D. .提供证明人民币来源真实合法性的证明材料。如境内工资收入购汇,可提供境内雇佣合同和收入证明(含税务凭证)等材料。
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244.2020年版第五套人民币5元纸币正面装饰团花图案造型与层次效果保持不变。
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1020.客户持2005年版100元假币实物申请查询的,机构营业部应在纸币实物上加盖假币印章,再按照查询工作流程开展查询。
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2611.对于风险等级为较高或高的开户申请,各分行应强化尽职调查措施,审慎作出拒绝开户决定。
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123.本行应按照法律法规、监管机构要求及自身实际情况,制定洗钱风险自评估制度,明确定期开展机构洗钱风险自评估的周期,以及有必要及时开展自评估工作的情形,原则上自评估的周期应不超过( )个月,固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的,自评估周期应不超过( )个月。
A. .24,12
B. .36,24
C. .36,12
D. .24,12
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1248.会计工作岗位中出纳人员不得兼任后督检查、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。
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1338.对于有权机关要求双向止付的,操作中仅冻结账户的非柜面交易即可
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1317.开发系统软件(指购入后需进一步开发改造的系统软件 ),应在系统上线当月及时确认为“无形资产”,在内部联系单中明确()等关键信息,并附上协议、合同等材料,及时提交账务处理部门进行账务处理。
A. .成本
B. .启用日期
C. .预计使用年限
D. .以上全部
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