2138.本行”多币种付汇“是指本行以()为依托,在汇款报文体现账户行要求的专用语句,指示账户行按照约定的牌价将账户币种兑换成付汇币种对外支付。
A. .币种对接行
B. .账户行
C. .客户归属行
D. .所在分支机构
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2796.非柜面交易管控时,若为新增类操作,以下说法错误的是()
A. .开始日期可以填写操作日期当天
B. .开始日期可以填写操作日以后的日期
C. .开始日期可以填写操作日之前日期
D. .终止日期可以填写操作日之后日期
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2556.预留印鉴生效后,预留印鉴卡片应视同重要保管品进行严格管理
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5.中国互联网金融协会按照中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构的要求建设、运行和维护网络监测平台,确保网络监测平台及相关信息、数据和资料的安全、保密、完整。
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1155.本行开立在国内外同业的账户及本行内部往来账户余额及明细须按( )核对。
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825.以下属于机构营业部应急预案职责的是( )。
A. .加强秩序管理,做好安全保卫突发事件预防工作。
B. .在安全保卫突发事件发生时,切实做好客户人身财产保护、对客安抚解释,以及营业网点秩序维护保障工作。
C. .在安全保卫突发事件发生时,按照制度要求时限向分行安保应急领导小组报告突发事件情况。
D. .关注前端安全保卫突发事件最新动态,及时向分行安保应急领导小组提出专业性的处置建议。
E. .参与完成事后客户维护及数据核对等工作。
F. .
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1661.境内机构对外支付下列哪些外汇资金,无需办理和提交税务备案表?
A. .境内机构在境外发生的差旅费用
B. .境内机构在境外发生的会议费用
C. .境内机构在境外发生的商品展销费用
D. .境内机构发生在境外的进出口贸易佣金
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2472.《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人存款业务及账户管理办法补充规定(二)》(厦国银发〔2021〕103号)第十三条关于已故存款人小额存款提取业务同样适用于涉及境外个人的存款提取事项。
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2003.境外机构名称发生变更,但未提供名称变更后的注册登记资料并获真实性求证的,分支行营业部应立即控制其账户,限制账户发生借记交易,并由开户行向境外机构发出通知,要求补齐新公司的全套申请材料,并按本操作规程规定办理变更手续
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25.金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. .第三方
B. .该金融机构和第三方共同
C. .该金融机构
D. .公安部门或者工商行政管理部门
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