1654.境内机构收取的外币现钞以下哪些情况可以存入其经常项目外汇账户?() 分值4分
A. .按规定已提取但未使用完的经常项下外币现钞,可以存入原提取外币现钞所使用的外汇账户。
B. .司法和行政执法等机构的罚没款、暂扣款和专项收缴款为外币现钞的,银行可根据上述机构的相关文件直接办理存入经常项目外汇账户手续。
C. .免税商品经营单位和免税商店销售免税商品收入的外币现钞,可以存入其经常项目外汇账户。
D. .以上都不可以
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2699.对于账户涉赌涉诈风险管理工作相关信息应及时收集并根据要求向总行报告,总行将基于共享信息组织排查和优化管理措施,其中共享信息有本机构止付挽损信息,包括( )
A. .拦截可疑交易
B. .劝阻被害人
C. .堵截异常开卡
D. .协助公安机关发现可疑人员
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2724.异地开立I类银行结算账户,但无法证明账户用途的,应对账户进行什么控制( )。
A. .对客户设定较高风险登记或调低电子渠道限额
B. .控制只收不付
C. .暂停非柜面
D. .以上均可
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1641.关于经常项目资金集中收付和轧差净额结算业务,以下说法错误的是( )。() 分值3分
A. .经常项目资金集中收付是指主办企业通过国内资金主账户集中代理境内成员企业办理经常项目收支
B. .经常项目轧差净额结算是指主办企业通过国内资金主账户集中核算其境内外成员企业经常项目项下应收应付资金,合并一定时期内收付交易为单笔交易
C. .原则上每个自然月轧差净额结算不少于1次
D. .境内成员企业需凭《货物贸易外汇业务登记表》办理的业务可参加经常项目资金集中收付和轧差净额结算
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1697.某企业向银行申请办理超过180天以上的服务贸易退汇业务,银行应告知企业先到外汇局进行登记。
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1786.关于外币活期资金池产品收益,下列哪个说法是错误的?
A. .客户与本行约定的签约账户日终余额全部计入增值账户的增值本金
B. .在增值周期内,从客户与本行签署的产品协议生效日起算,每年为一个计息周期
C. .若客户符合本管理办法规定的获得增值收益的条件,增值本金除按照本行挂牌公告的外币活期存款利率计算活期存款利息外,还按本办法规定的增值规则计付增值收益
D. .若客户不符合本管理办法规定的获得增值收益的条件,则客户仅可获得按照本行挂牌公告的外币活期存款利率计算活期存款利息
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280.本行与单位客户合作开展代收代付业务时,应当按照“谁委托、谁付费”的原则收取委托业务相关手续费,也可以向委托方以外的其他单位和个人收取费用。
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1516.关于境外个人薪酬购付汇业务,以下说法错误的是
A. .境外个人办理薪酬外汇业务,必须要临柜开立外汇账户
B. .境内用人单位可以向境外个人支付部分外币薪酬、部分人民币薪酬
C. .境外个人在同一银行再次办理人民币薪酬购付汇时,可以免于提交重复性材料
D. .境外个人办理薪酬购付汇业务时,银行可以只审核境内用人单位提供的相关材料
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839.无民事行为能力或限制民事行为能力的自然人申领、挂失、更换借记卡时,应由其( )代办。
A. .直系亲属
B. .旁系亲属
C. .父母
D. .法定代理人
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1249.利息收付,除对个人的存款利息可以用现金结算外,其他存、贷款利息,也可用现金或转账处理。
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