1784.“外币活期资金池”产品的审批材料、协议等纸质文件,由机构营业部并入客户账户档案中保管,保管期限为协议履行完毕( )。
A. .1年
B. .3年
C. .5年
D. .10年
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2469.根据《银行保险机构应对突发事件金融服务管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令2020年第10号)第十八条要求,本行将为受重大突发事件影响的客户办理账户查询、挂失、补办、转账、提款、继承、理赔、保全等业务提供便利。
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291.现金付款过程中,如客户提出调换票面等要求,柜员应如何操作?
A. .全部现金点交清楚以后办理
B. .按客户要求与隔壁工位柜员调换票面后对外支付
C. .按客户要求与钱箱内的现金调换票面后一并对外支付
D. .不理会客户的要求
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935.公司账户金额冻结时,冻结金额可以( )账户余额。
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114.本行应将洗钱风险管理纳入全面风险管理体系,覆盖各项业务活动和管理流程。超出本行风险控制能力的,( )。
A. .采取简化的风险控制措施。
B. .采取强化的风险控制措施。
C. .不得与客户建立业务关系或进行交易。
D. .可以先建立业务关系,必要时及时终止。
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2110.待核查账户支出范围包括( )
A. .结汇
B. .划入企业经常项目外汇账户
C. .经外汇局登记的其他外汇支出
D. .售汇
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2135.机构端向中心端询价截止时间为工作日( ),提交多币种付汇业务流程截止时间为工作日( );中心端发出多币种付汇业务电文截止时间为工作日( )。
A. .15:00
B. .15:30
C. .16:00
D. .17:00
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1439.根据相关规定,银保监会、检察院、公安机关、国家安全机关无权冻结商业汇票保证金。
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2778.对于纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在( ) 日内向银行重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务。
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1530.境内个人首次办理不占用年度便利化额度留学购汇,以下哪些材料是银行审核的必要材料
A. .本人有效身份证件
B. .境外学校录取通知书
C. .境外学校学费通知单
D. .已签注的留学签证
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