2848.一般内部账户的账号长度为()位,编排规则为:币种+产品目录号+顺序号+网点号。
A. .20
B. .19
C. .18
D. .16
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2627.以下哪些情况为个人银行结算账户开立的一票否决事项。
A. .预留手机号码未实名或者与开户人身份信息不一致的。
B. .被公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人,惩戒期限未满的。
C. .客户与反洗钱及反恐怖融资监控名单匹配的或客户洗钱风险等级为最高等级的。
D. .开户业务与客户身份明显不符的。
E. .有组织同时或者分批开户的。
F. .
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317.出现以下情况之一的,不能进行销卡操作。
A. .仍有未结算预授权交易
B. .卡片欠费
C. .仍存在代扣协议
D. .卡片为止付状态
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1688. 境内机构向个人归还垫付的公务出国项下相关费用可通过境内外汇划转办理。
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255.单位定期存款开户证实书客户联在存款支取时,做借方传票当日上缴,银行留存联及有关附件按照销户时间及账号的先后顺序排列保管,按年装订,保管年限为( )年。
A. .10年
B. .20年
C. .30年
D. .永久
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2806.账户存在涉赌涉诈相关的风险行为时应当对相关银行账户暂停费柜面业务,其中控制原因应选择( ) 。
A. .账户使用情况异常
B. .手机号认证结果与预留信息不一致
C. .电信诈骗涉案人关联账户
D. .买卖账户、冒名开户
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265.本行为境内单位办理定期存款不得直接出具单位定期存款存单。
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1739.境内个人手持30美元现钞,想在银行兑换成人民币,银行要求必须先开立外汇账户方可办理结汇。
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2108.企业办理外汇资本金账户内资金结汇,客户无需再提交会计师事务所出具的最近一期验资报告。
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676.本行企业信息联网核查系统业务有关总行会计结算部主要职责包括( )。
A. .监督与指导本行企业信息联网核查系统核查业务的开展,加强对落实企业信息联网核查业务的风险控制
B. .负责企业信息联网核查系统的制度制定修订、需求分析、功能优化及变更
C. .负责审批分行(管辖行)用户部门提交的角色或对应权限的申请
D. .本行规章制度规定的其他工作职责
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