A、.接收到风险预警模块下发的预警单后,业务核查岗必须及时反馈预警处理接管,最长不能超过1个工作日
B、.对于准实时监控的分析预警模型,接收到总行风险预警岗下发的监控预警单后,业务核查岗必须于当日按要求在会计运营监控平台系统反馈预警处置结果,进行可疑事项风险反馈工作。
C、.对于因特殊原因业务核查岗需要延期反馈的,应提前通过邮件等方式告知监督人员,经监督人员同意后予以延期。
D、.对于未申请延期反馈的,按未及时反馈结果予以登记差错。
答案：BCD
A、.接收到风险预警模块下发的预警单后,业务核查岗必须及时反馈预警处理接管,最长不能超过1个工作日
B、.对于准实时监控的分析预警模型,接收到总行风险预警岗下发的监控预警单后,业务核查岗必须于当日按要求在会计运营监控平台系统反馈预警处置结果,进行可疑事项风险反馈工作。
C、.对于因特殊原因业务核查岗需要延期反馈的,应提前通过邮件等方式告知监督人员,经监督人员同意后予以延期。
D、.对于未申请延期反馈的,按未及时反馈结果予以登记差错。
答案：BCD
A. .销户
B. .限制非柜面
C. .限制借记
D. .限制借贷记
A. .在中国境内已登记常住户口的居民身份证
B. .定居国外的中国公民的中国护照
C. .港澳居民来往内地通行证或港澳居民居住证
D. .台湾居民来往大陆通行证或台湾居民居住证
A. .1个工作日
B. .2个工作日
C. .3个工作日
D. .5个工作日
A. .5
B. .10
C. .15
D. .20
A. .正确
B. .错误
A. .A类企业的待核查账户资金结汇或划转申请,本行无需核查电子数据。
B. .B类企业的待核查账户资金结汇或划转申请,本行应先通过监测系统核查电子数据,并通过监测系统扣减其对应的可收汇额度。超过可收汇额度的业务,应凭外汇局签发的《货物贸易外汇业务登记表》(以下简称“登记表”)办理业务,并通过监测系统签注《登记表》使用情况。
C. .C类企业申请办理待核查账户资金结汇或划转,应持书面申请和外汇局规定的材料先到外汇局办理登记手续。本行凭外汇局签发的《登记表》办理业务,并通过监测系统签注《登记表》使用情况
D. .本行不受理C类企业申请办理待核查账户资金结汇或划转
A. .12小时
B. .24小时
C. .48小时
D. .72小时
A. .正确
B. .错误
A. .2月10日
B. .2月20日
C. .3月10日
D. .3月20日
A. .1户;8户以内
B. .2-4户;8户以内
C. .4户;8户以内
D. .任意新增;8户以上
