503.重大操作风险事件包括抢劫银行或运钞车、盗窃银行现金多少金额的案件?
A. .30万元以上(含)
B. .50万元以上(含)
C. .100万元以上(含)
D. .300万元以上(含)
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1279.在营业网点服务监督工作的开展全过程必须严格保障客户隐私,严禁向无关人员泄露信息。
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2045.支行级机构受理国际结算业务包括哪些?
A. .汇款业务
B. .出口议付
C. .光票托收
D. .出口托收
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2195.境内个人持外币现钞汇出,当日累计等值( )以下的,凭本人有效身份证件办理;超过上述金额的,应提供本人有效身份证件、经海关签章的《海关申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据、有交易额的相关材料。
A. .1万美元(不含)
B. .5000美元(含)
C. .1万美元(含)
D. .5000美元(不含)
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466.( )对厅堂移动服务助手进行日常下发、回收、保管?
A. .厅堂服务经理
B. .设备保管员
C. .厅堂服务主管
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2000.各分支行对开户资料签署真实性求证可以通过包括但不限于以下方式:
A. .通过本行人员现场求证。
B. .通过官方机构见证转递方式进行求证。
C. .通过本行代理行进行求证。
D. .通过所在地律师/公证机关等方式进行求证。如需增加其他求证方式,应由总行会计结算部牵头,总行公司金融部、运营管理部会稿,经各会稿部门分管行领导审核确认,并由牵头部门分管行领导审批后下发明确。
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1033.对于符合规定的客户查询申请,机构营业部应在受理之日起( )个工作日内办结。
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2759.见证视频不得通过技术手段进行()
A. .剪辑
B. .拼接
C. .修改
D. .涂鸦
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2639.私募基金管理人对于符合划拨条件的,需向本行提交中国证券投资基金业协会对该私募基金的备案批复件,复印件加盖管理人公章。
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1892.关于单位客户外汇账户管理相关规定,下列说法正确的有( )。
A. .单位客户要求本行将经常项目外汇资金划转至本行其它营业机构或其它银行的,划转时无需备注。
B. .待核查账户的收入范围限于贸易外汇收入(含转口贸易外汇收入,不含出口贸易融资项下境内金融机构放款及境外回款)。
C. .待核查账户是指单位客户用于收付出口收汇款(包括出口项下境外收汇和符合规定的境内收汇,含预收货款)的账户,有关国际收支申报等管理要求,与经常项目外汇账户相同。
D. .资本项目外汇账户的开立、变更、关闭,无需取得外汇局核准。
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