735.协定存款的基本存款额度由本行业务办理机构与客户双方协商确定,但不得低于人民币()万元。
A. .10
B. .20
C. .30
D. .50
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2165.银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值( )美元的,无需纳入外汇管理局“个人外汇业务系统”登记。
A. .100
B. .100(含)
C. .300
D. .300(含)
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964.为有效发现柜面业务无纸化处理状态异常情况以及发现异常后处置,哪些操作是正确的?
A. .各营业网点日常应密切关注个人柜面业务无纸化的处理状态
B. .发现无纸化任务出现异常情况时,应立即报告分行会计结算部主管。
C. .分行会计结算部主管确认故障情况,判断该故障是否非业务操作引起以及是否全辖支行均受到影响后,立即向总行会计结算部报告。
D. .总行会计结算部接报后,应联系总行科技运维部、科技开发部尽快进行故障排查。
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1150.鉴定单位应当自收到鉴定申请之日起( )个工作日内,通知收缴单位报送待鉴定货币。收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起( )个工作日内,将待鉴定货币送达鉴定单位。
A. .3,3
B. .2,3
C. .3,2
D. .2,2
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53.我行最新尽职调查管理指引中“高风险”行业指( )。
A. .经营汇款代理或货币兑换业务的行业
B. .第三方支付机构
C. .虚拟货币
D. .网络赌博公司
E. .其他本行明确的高风险行业
F. .
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875.自助设备保险柜密码每个月至少更换一次。
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1228.重点对账客户是指在本行开立的账户中任意一账户的当月借贷单边累计发生额或账户月末余额在等值( )含以上的客户
A. .人民币50万
B. .人民币100万
C. .人民币200万
D. .人民币500万
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2901.本行通过线上渠道为个人提供本行个人银行账户( )等服务。
A. .账户清单查询
B. .结息
C. .卡内余额转出
D. .销户
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1103.被收缴人对被收缴货币的真伪由异议的,可以自收缴之日起( ),持《假币收缴凭证》直接或者通过收缴单位向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。
A. .2日内
B. .2个工作日内
C. .3日内
D. .3个工作日内
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129.对高风险客户或者高风险账户持有人,本行应在客户身份识别要求的基础上采取强化措施,包括但不限于( )等,并加强对其金融交易活动的跟踪监测和分析排查。
A. .进一步获取客户及其受益所有人的身份信息
B. .适当提高信息的手机或更新频率
C. .深入了解客户的经营活动状况、财产或资金来源
D. .询问与核实交易的目的和动机
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