1607.银行对B类企业进行电子数据核查时,通过货贸系统扣减其对应的()。
A. .结售汇额度
B. .可收付汇额度
C. .货物贸易结算额度
D. .资金流入/出额度
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11."商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔()元以上或者外币等值()美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。"
A. .5万;1万
B. .1万;1万
C. .5万;5万
D. .1万;5万
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2720.各分支机构应按照相关规定的要求认真做好个人银行账户()等工作。
A. .开立证明文件审核
B. .客户信息采集
C. .客户身份和开户意愿了解
D. .客户尽职调查
E. .法律责任告知
F. .
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796.对于实行市场调节价的收费项目,各分支机构不得有下列违规收费行为。
A. .收费对象与本行服务价格目录表规定不符的
B. .在本行服务价格目录外自立收费项目的
C. .收费标准超出本行服务价格目录规定的
D. .对总行减免优惠政策没有执行到位的
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2063.各机构履行展业原则,应贯穿事前、事中和时候三个环节,各机构市场部门应做好事前客户背景调查、事中业务背景审核、事后持续监控,各机构会计结算部应做好业务材料审核、信息资料留存及报告等。
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2373.王女士在两年前移民美国,成为了美国公民。现从大陆父母处继承了一套境内房产。王女士想卖出房子后将所得人民币购汇并汇到美国,可直接在银行办理。
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871.设备保管员应()对本网点移动终端业务设备进行盘点,并跟进客服经理按时归还设备。
A. .每月
B. .每周
C. .每日
D. .每年
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3009.内外部强制扣款需要提供转账支票。
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372.各重要空白凭证使用部门相关业务经办必须在每天日终清点重要空白凭证实物,确保账实相符,日终应换人复点无误后及时入库保管。
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1387.同业存入业务的业务操作模式包含以下哪些模式?
A. .签署同业存款协议模式
B. .全国银行间同业拆借中心同业存款交易业务模式
C. .报文模式
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