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柜员应知应会题库1
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柜员应知应会题库1
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1303.询证函业务需关注()

A、.回函信息是否准确

B、.询证函费用是否已收取

C、. 回函时效性

D、.回函快递编号是否已登记

答案:ABCD

柜员应知应会题库1
1939.以下哪几种外汇业务属于经常项目收支?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51f-667a-c091-003987170300.html
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227.2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的竖号码都一样。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522f-df54-c091-003987170300.html
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2558.预留印鉴可由客户经理代为加盖
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8022-6a18-c091-003987170300.html
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397.厦门国际银行股份有限公司境内机构银行承兑汇票费用优惠管理规定,规范的费用优惠仅包括银行承兑汇票费用,不包括敞口开票业务的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5231-6a9d-c091-003987170300.html
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1576.银行应按下列原则,为企业办理离岸转手买卖外汇收支业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51c-2de4-c091-003987170300.html
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1267.会计运营监控平台系统根据( )和( )作为唯一识别标识,自动进行凭证影像与业务流水匹配勾对。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e519-49e2-c091-003987170300.html
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2360.银行对外汇局在个人系统中推送的涉嫌规避便利化额度及真实性管理的个人相关信息反馈无时间限制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8020-87b0-c091-003987170300.html
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2918.商业银行应充分运用技术手段,建立健全账户开立和存续期间风险监测模型和拦截机制,鼓励真毒高风险账户在转账、取现等环节应用人脸识别技术建立身份核验机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8025-741e-c091-003987170300.html
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145.反洗钱工作合规管理部门洗钱风险管理岗位专职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不低于( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522f-12e0-c091-003987170300.html
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639.通过采集有效的数据链,形成证据链证明电子签名的真伪。证据链基本信息包含以下哪些:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5233-e2da-c091-003987170300.html
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柜员应知应会题库1
题目内容
(
多选题
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柜员应知应会题库1

1303.询证函业务需关注()

A、.回函信息是否准确

B、.询证函费用是否已收取

C、. 回函时效性

D、.回函快递编号是否已登记

答案:ABCD

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柜员应知应会题库1
相关题目
1939.以下哪几种外汇业务属于经常项目收支?( )

A. .向境外留学的亲属支付生活费

B. .转让个人发明专利权获得的收益

C. .办理移民项下资产转移

D. .境外雇主公司支付的年终花红

E. .出售境外上市公司股权

F. .

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227.2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的竖号码都一样。

A. .正确

B. .错误

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A. .正确

B. .错误

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397.厦门国际银行股份有限公司境内机构银行承兑汇票费用优惠管理规定,规范的费用优惠仅包括银行承兑汇票费用,不包括敞口开票业务的( )。

A. .风险违约金

B. .风险滞纳金

C. .风险补偿金

D. .风险缓释金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5231-6a9d-c091-003987170300.html
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1576.银行应按下列原则,为企业办理离岸转手买卖外汇收支业务。

A. .具有真实、合法的交易基础,不存在涉嫌构造或利用虚假离岸转手买卖进行投机套利或转移资金等异常交易情况

B. .交易具有合理性、逻辑性

C. .同一笔离岸转手买卖业务必须在同一家银行,且采用同一币种{外币或人民币〕办理收支结算

D. .特殊离岸转手业务要在办理之日起5个工作日内向所在地外汇局报告

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1267.会计运营监控平台系统根据( )和( )作为唯一识别标识,自动进行凭证影像与业务流水匹配勾对。

A. .一般凭证号码

B. .重要空白凭证号码

C. .重要空白凭证二维码

D. .一般凭证二维码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e519-49e2-c091-003987170300.html
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2360.银行对外汇局在个人系统中推送的涉嫌规避便利化额度及真实性管理的个人相关信息反馈无时间限制。

A. .正确

B. .错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8020-87b0-c091-003987170300.html
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2918.商业银行应充分运用技术手段,建立健全账户开立和存续期间风险监测模型和拦截机制,鼓励真毒高风险账户在转账、取现等环节应用人脸识别技术建立身份核验机制。

A. .正确

B. .错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8025-741e-c091-003987170300.html
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145.反洗钱工作合规管理部门洗钱风险管理岗位专职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不低于( )。

A. .20%

B. .30%

C. .40%

D. .50%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522f-12e0-c091-003987170300.html
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639.通过采集有效的数据链,形成证据链证明电子签名的真伪。证据链基本信息包含以下哪些:

A. .影像资料

B. .电子签名

C. .身份信息

D. .时间戳

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5233-e2da-c091-003987170300.html
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