576.异常大额现金是指在本行营业柜台、自助设备发生的下列现金支取活动:( )。
A. .个人或单位提取的大额现金明显超过其实际需求
B. .个人或单位提取的大额现金的时间出现异常变化
C. .个人或单位连续三个工作日提取的大额现金出现异常变化
D. .其他异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)
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861.移动终端服务时,外部服务场所不得长期持续存在,摊位使用或租用时间一个季度累计不得超过( )天。
A. .3
B. .5
C. .10
D. .15
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728.营业部收取客户办理协定存款的资料后可直接为客户操作办理,无需通过录音电话或视频等方式与法人核实。
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1052.现金出纳人员的反假货币业务知识水平需满足( )。
A. .熟悉反假货币相关各项法律法规,以及人民银行货币鉴别和假币收缴管理制度等制度规范的内容要求
B. .全面掌握流通中人民币及外币的样式、防伪特征与伪造特点,以及普通纪念币(钞)的防伪特征(以近3年为主),满足日常反假货币工作需要。
C. .全面掌握流通中人民币及外币的样式、防伪特征与伪造特点,以及普通纪念币(钞)的防伪特征(以近5年为主),满足日常反假货币工作需要。
D. .熟悉人民币冠字号码查询流程,以及涉假货币纠纷处置程序
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1675.金融机构凭“登记类别”为“B类企业超额度”的《货物贸易外汇业务登记表》为B类企业办理付汇、开证或待核查账户资金结汇或划出时,无需进行电子数据核查。
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1560.下列关于服务贸易外汇收支信息申报要素的说法中,正确的是
A. .预收款:应在申报凭证的付款类型栏目中选择'预收款,
B. .代垫或分摊的服务贸易费用以及非关联关糸代垫费用:应在申报凭证的交易阝付言栏目中标明“代垫“”分摊“或”非关联代垫款”字样
C. .对外承包工程签订台同之前服务贸易前期费用:在申报凭证的交易附言栏目中标明“前期费用“字样
D. .服务贸易退汇:应在申报凭证的退款栏目中进行确认,并在交易附言栏目中标明“退款“字样
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2166.携带外币现钞( )美元以上( )美元(含)以下出境的,银行应为客户开立《携带外汇出境许可证》,超过( )美元的,银行应履行告知义务。
A. .5000;5000;10000
B. .5000;10000;10000
C. .5000;5000;5000;
D. .10000;10000;5000
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529.二手房资金托管交存凭证仅可用于证明乙方已将二手房交易资金存入托管账户,该交存凭证可流通,挂失
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2625.若企业银行结算账户风险等级分值为50分,那该账户的风险等级为哪个风险等级?
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226. 2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币印制工艺与2015年版100元纸币相同。
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