1038.各营业网点应开辟大小票及残损人民币兑换绿色通道,设立残损人民币及大小票兑换窗口、反宣币段欢窗口和温馨提示。
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343.关注名单客户在本行营业网点柜台办理个人结售汇业务时,无论金额大小及是否在结售汇年度总额内,经办柜员需视同超过年度总额的结售汇要求审核客户的相关证明材料。
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1572.银行办理离岸转手买卖外汇收支时,不仅要审核相关单证的真实性、交易合法性,还要审核交易本身是否具有合理性、逻辑性。
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25.金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. .第三方
B. .该金融机构和第三方共同
C. .该金融机构
D. .公安部门或者工商行政管理部门
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2291.下面说法正确有( )
A. .不管是境内个人还是境外个人,每人每年有等值5万美元的便利化结汇额度
B. .境内个人每人每年有等值5万美元的便利化购汇额度
C. .境外个人购汇没有等值5万美元的年度便利化额度
D. .持有外国人永久居留身份证的境外个人享有等值5万美元的年度便利化购汇额度
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841.个人客户借记卡具备哪些功能?
A. .消费结算
B. .转账汇款
C. .透支消费
D. .存取现金
E. .账户管理
F. .
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1740.银行办理境外个人在境内取得的人民币薪酬收入购汇时已审核有效身份证件和相关收入来源材料(含税务凭证),汇出时仍需审核《服务贸易等项目对外支付税务备案表》。
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1078.集中运营办公场所突发事件已发生、或预测将出现突发事件,可以越级报告。
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1943.下列说法错误的是( )。
A. .个人与其直系亲属账户间的资金划转,凭双方有效身份证件、直系亲属关系证明办理
B. .个人外汇储蓄账户结售汇按照年度总额管理
C. .同一个人客户的外汇结算账户与外汇储蓄账户间资金可以划转,外汇储蓄账户向外汇结算账户的划款限于划款当日的对外支付及结汇业务
D. .境内个人和境外个人账户间的资金划转按跨境交易进行管理
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561.本行出纳管理办法所称货币是指人民币纸币和硬币。
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