A、.关注服务地点是否存在超出 营业机构所在地范围的情况,对超区域服务是否有 征得当地监管同意 。
B、."柜面类客服经理当日外出办业务前,是否将本已在机构的 结清,核点名下现金、重要空白凭证无误并办妥交接手续。"
C、.结合证件检查客户是否为年满 18周岁的中国公民本人且不存在代理行为
D、.通过调取移动业务管理平台 影像检查,各类业务的身份识别、影像采集是否符合制度中的各项要求,包括客户身份证正反面、联网核查结果辅助身份证明材料(或有)、客户电子签名客服经理与客户手持证件及重空合照等。
答案：ABCD
A、.关注服务地点是否存在超出 营业机构所在地范围的情况,对超区域服务是否有 征得当地监管同意 。
B、."柜面类客服经理当日外出办业务前,是否将本已在机构的 结清,核点名下现金、重要空白凭证无误并办妥交接手续。"
C、.结合证件检查客户是否为年满 18周岁的中国公民本人且不存在代理行为
D、.通过调取移动业务管理平台 影像检查,各类业务的身份识别、影像采集是否符合制度中的各项要求,包括客户身份证正反面、联网核查结果辅助身份证明材料(或有)、客户电子签名客服经理与客户手持证件及重空合照等。
答案：ABCD
A. .正确
B. .错误
A. .与涉案账户属于同一客户的账户
B. .与涉案账户存在相同交易对手的账户
C. .与涉案账户属于同一批次批量开立的账户
D. .与涉案账户属于同一第三方渠道开立的账户
A. .正确
B. .错误
A. .正确
B. .错误
A. .机具编号
B. .记录时点
C. .版别
D. .币种
E. .冠字号码图像
F. .
A. .毛泽东头像
B. .装饰团花
C. .横号码
D. .背面主景
E. .面额数字
F. .
A. .5个工作日
B. .10个工作日
C. .15个工作日
D. .20个工作日
A. .正确
B. .错误
A. .正确
B. .错误
A. .具备货币鉴别技能,能够熟练运用现金机具并结合人工识别鉴别货币真伪,准确挑剔伪(变)造币,能够根据客户需求清楚表达假币特征
B. . 严格按照货币鉴别和假币收缴标准流程,规范办理假币收缴和纠纷处理等反假货币业务,按要求处置并上缴发现的假币实物并报送相关信息
C. .熟练查询人民币冠字号码信息
D. .具备假币堵截能力
