2387.银行无权对违反外汇管理规定、真实性存疑的交易予以拒绝。
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663.本行在代理销售投资性保险产品时,应充分了解客户的风险偏好、风险认知能力和承受能力,将合适的产品销售给合适的客户。
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1430.尽职调查是在决定对授信申请做进一步调查后,()对授信申请人及授信可行性作进一步的调查分析,并根据授信申请人的需求、授信的风险以及本行的综合收益情况确定授信方案和基本条件。()对调查内容的真实性、完整性和有效性负首要责任。
A. .客户经理
B. .分行风险管理部主管
C. .市场管理部门主管
D. .总行风险管理部主管
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2194.境外个人购汇和不占用年度便利化额度的结汇应重点审核( )。
A. .有交易额的外币交易相关材料,结汇审核外币来源
B. .有交易额的外币交易相关材料,购汇审核外币用途
C. .有交易额的人民币交易相关材料,结汇审核人民币用途
D. .有交易额的人民币交易相关材料,购汇审核人民币用途
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2996.每日( )小额支付系统进行日切,支付清算平台根据收到的汇总对账报文,由人工触发支付清算平台对账程序,并根据对账结果中汇总笔数不符的批次,支付清算平台自动发送明细申请,由人工触发明细对账程序。
A. .17:00
B. .16:00
C. .16:30
D. .17:30
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126.本行在接到经中国人民银行负责人批准的临时冻结书面通知后,应当按通知要求立即执行,临时冻结期限不得超过( )。
A. .12小时
B. .24小时
C. .48小时
D. .72小时
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1248.会计工作岗位中出纳人员不得兼任后督检查、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。
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694.原则上每个分支机构营业部可申请不超过1台POS机。
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1272.每季度结束后,各分行将相关检查情况汇总整理形成检查结果的季度服务监督检查报告,对其中的问题提出处理意见要求,但不必公布处理结果。
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343.关注名单客户在本行营业网点柜台办理个人结售汇业务时,无论金额大小及是否在结售汇年度总额内,经办柜员需视同超过年度总额的结售汇要求审核客户的相关证明材料。
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