501.重大操作风险事件包括抢劫银行或运钞车、盗窃银行现金( )的案件,诈骗银行或其他涉案金额( )的案件。
A. .30万元以上(含);1000万元以上(含)
B. .30万元以上(含);1000万元以上(不含)
C. .30万元以上(不含);1000万元以上(含)
D. .30万元以上(不含);1000万元以上(不含)
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1127.变造币是指在真币的基础上,利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作,改变真币原形态的假币。
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1723.境内个人想从本人外汇账户内一次性汇出6万美元,用于支付留学学费,银行以下做法正确的是( )。
A. .凭本人有效身份证件即可办理
B. .凭本人有效身份证件、有交易额的相关材料办理
C. .必须审核购汇用途与付汇用途一致性
D. .银行表示金额超过5万美元,不能办理该业务
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868.获得移动终端业务平台上岗资格的客服经理应每半年参加总行组织的业务培训。
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29.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年。
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2707.本行已实现借助智能视频服务平台,企业法定代表人或单位负责人无需亲临柜面,通过本行()、()、()及()等渠道即可发起企业基本存款账户开户意愿核实请求。
A. .企业手机银行APP
B. .个人手机银行APP
C. .国行E企盈
D. .移动终端业务平台
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1744.个人需办理好留学签证后才能办理自费出境学习购汇。
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276.单位客户在本行办理代收业务应开立人民币结算部账,专门用于归集本行代单位客户收取的款项。如该客户对应账户办理销户,代收业务( )。
A. .继续有效
B. .签约到期后终止
C. .自动终止
D. .可变更为其他对应的结算账户
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2518.办理不动户激活手续,机构市场营销部应填写( )交由机构营业部初审
A. .不动户激活审批表
B. .尽职调查报告
C. .风险评级表
D. .客户营业执照
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1523.境内个人办理不占用年度便利化额度的境外就医购汇业务,以下说法不正确的是
A. .凭本人有效身份证件和境外就医证明材料办理
B. .凭本人有效身份证件、境外就医证明以及购汇资金来源材料办理
C. .确无法提供相关证明原件的,可凭电子材料或传真件办理
D. .可以委托他人代为办理不占用年度便利化额度的购汇
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