76.判断受益所有人的基本方法是直接或者间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人。
A. .0.25
B. .0.1
C. .0.5
D. .0.33
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2327.对于个人外汇业务舆情监控管理,应该做到()
A. .设置舆情监控处置制度,完善预案
B. .密切关注市场舆情,实现2小时内妥善处置相关舆情
C. .需要特别密切关注重要、敏感时间节点市场舆情
D. .应做到谁引发谁处置
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2390.银行在办理个人外汇业务时,若发现涉嫌付汇用途与购汇用途不一致的,有责任对购付汇用途一致性开展尽职调查,并有权要求个人如实报告购付汇用途。
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213.2019年版第五套人民币纸币主要变化是( )
A. .提高了票面色彩鲜亮度
B. .优化了票面结构层次与效果
C. .提升了整体防伪性能
D. .改善了钞票流通耐性
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2919.基金收益分配是指基金管理公司将基金所实现的收益根据分配方案按投资者持有的( )分配给投资者的行为。收益分配分为现金分红和红利再投资两种方式。
A. .基金份额
B. .金额
C. .股份
D. .票据
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2195.境内个人持外币现钞汇出,当日累计等值( )以下的,凭本人有效身份证件办理;超过上述金额的,应提供本人有效身份证件、经海关签章的《海关申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据、有交易额的相关材料。
A. .1万美元(不含)
B. .5000美元(含)
C. .1万美元(含)
D. .5000美元(不含)
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2208.根据《个人外汇管理办法实施细则》,境外个人未用完的人民币兑回,凭( )办理。
A. .本人有效身份证件和外汇管理局核准件
B. .本人有效身份证件和原兑换水单
C. .本人有效身份证件和有交易额的相关材料
D. .护照和相关证明材料
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2778.对于纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在( ) 日内向银行重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务。
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1888.根据厦门国际银行境内机构外债登记管理办法的规定,各分行会计结算部应指定专人负责通过界面录入方式向国家外汇管理局报送远期信用证、海外代付、非居民机构存款、非居民个人存款在内的自身外债信息。
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318.出现以下情况之一的,应对借记卡进行止付。
A. .持卡人挂失止付
B. .有权机关按流程冻结止付
C. .持卡人家属要求止付
D. .持卡人拒绝偿还贷款
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