497.关于代收代付资金清算,本行系统按照银联清算规则于下一工作日与银联汇总清算。
A. .当日
B. .下一工作日
C. .下二工作日
D. .下一自然日
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2027.以下哪个选项属于跨境速汇通交易适用范围( )
A. .公务及商务旅行
B. .境外买房
C. .证券投资
D. .购买保险
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1460.个人存款证明开立的账户种类有( )。
A. .活期存款
B. .定期存款
C. .大额存单
D. .通知存款
E. .结构性存款
F. .其他
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912.对于产品条件为客户有权提前支取且可以部分提前支取的结构性存款,可以全额提前支取,也可以部分提前支取。
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2681."本行尽职调查应以( )为核心对客户身份及交易情况进行审慎调查,并采取合理措施了解和核实客户的真实身份、了解客户开户目的和交易背景 、 查证客户交易的资金来源及运用。"
A. .了解你的客户
B. .了解你的业务
C. .了解你的为人
D. .了解你的家庭
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1252.对外出具的票据或结算凭证,只要注意行名、行号、密押是否正确。
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2052.在业务处理过程中,应做好对客解释宣传工作,必要时可以简单的以监管要求等名义拒绝办理业务。
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1723.境内个人想从本人外汇账户内一次性汇出6万美元,用于支付留学学费,银行以下做法正确的是( )。
A. .凭本人有效身份证件即可办理
B. .凭本人有效身份证件、有交易额的相关材料办理
C. .必须审核购汇用途与付汇用途一致性
D. .银行表示金额超过5万美元,不能办理该业务
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680.本行核查人员如发现企业信息联网核查结果不一致或存在其他异常的,核查人员应采取有效措施进一步核实企业信息,并根据法律制度及本行相关管理要求予以处理,不得以核查结果不一致为由直接拒绝办理相关业务
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2004.境外机构再本行开立账户,应在本行预留签章。预留印章为境外机构公章或财务专用章及有权签字人的签章,境外机构没有公章或财务专用章的,在出具相关说明的情况下,可为账户有权签字人的签章。预留印鉴的管理要求参照本行预留管理的有关办法执行。
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