18.各银行机构应精细化账户分级分类管理,合理对各渠道限额进行管控,非柜面渠道额度要严格匹配()等信息。
A. .客户要求
B. .客户身份
C. .职业
D. .客户偏好
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2856.当控制原因为( )时,系统将于新增控制当日日终自动发送短信告知客户账户已被暂停非柜面交易服务,无需填写“是否发送短信”栏位。
A. .可疑交易上报
B. .手机号认证结果与预留信息不一致
C. .账户使用情况异常
D. .开户起 6 个月内无交易
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430.个人客户柜面购买大额存单仅需提供身份证件及银行卡。
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1233.本行会计事后监督遵循()。
A. .归口管理、分级负责
B. .集中管理,分级授权
C. .分级管理,分级授权
D. .归口负责,分级管理
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1006.客户在本行办理现金取款业务后,若对取款现金真伪存在异议,可自取款业务办理之日起( )内,携带相关资料向业务办理机构申请查询。
A. .3个工作日
B. .5个工作日
C. .10个工作日
D. .20个工作日
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2354.“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务,应凭本人有效身份证件和有交易额的相关材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则,严格审核相关证明材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8020-7a80-c091-003987170300.html
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2691.对于相关线索核查后未发现显著异常的,审慎评估后可暂不做控制处理。
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2706.关于本行企业开户意愿核实场景说法错误的是()。
A. .下载个人手机银行APP后,通过“首页-全部-客户服务-自助填单-企业开户法人意愿核实”菜单路径进入视频核实菜单初始化界面完成意愿核实
B. .下载企业手机银行APP后,通过“首页-预约开户-企业开户法人意愿核实”菜单路径进入视频核实菜单初始化界面完成意愿核实
C. .下载个人手机银行APP后,可通过自助填单模块完成视频核实确认,无需做其他步骤
D. .下载企业手机银行APP后,通过“首页-底部工作台-预约开户-企业开户法人意愿核实”菜单路径进入视频核实菜单初始化界面完成意愿核实
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237.2020年版第五套人民币5元纸币正面左侧增加装饰纹样,调整花卉水印的样式,和面额数字白水印的位置。
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1011.对外支付的人民币纸币现钞包括( )。
A. .柜台支付
B. .自动存/取款机支付
C. .缴存人民银行发行库回笼款
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