161.机构投资者办理基金交易业务需要提供什么材料( )。
A. .营业执照复印件
B. .法人有效证件
C. .授权书
D. .经办人员证件
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637.每笔协议存款业务的提前支取条件无需在该笔协议存款业务审批中审批确定。
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1260.无纸化业务如存在补充的纸质单据均需纳入会计凭证管理。
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1624.关于收支申报交易附言的填写,以下说法正确的是( )。
A. .银行在办理涉及海关特殊监管区域保税货物的境内仓单转卖业务时,应在交易附言中标注“境内仓单转卖”
B. .银行在为A类企业办理单笔等值5万美元以下(含)的特殊退汇业务时,应在涉外收支申报交易附言中注明“特殊退汇”
C. .试点银行为优质企业办理贸易外汇收支便利化政策业务时,应在交易附言中注明“贸易便利试点”
D. .银行在办理无法满足“同一笔业务原则上应在同一家银行,采用同一币种办理收支结算”的离岸转手买卖时,应在交易附言中注明“特殊离岸转手”
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1357.实施会计档案保管外包的第一个半年内至少每个季度开展一次检查。
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2817.有权机关应在( )办理续冻手续,逾期未重新办理冻结手续的,视为自动撤销冻结。
A. .冻结期限届满前
B. .冻结期限届满后
C. .冻结期限届满当日
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2281.以下( )属于存在连续大额提钞、涉嫌参与分拆购汇、向境外机构及个人办理可疑汇款等可疑现象。
A. .多人办理接近年度便利化额度的购汇,且人民币资金来源于同一个人。
B. .多人集中向境外付汇,金额接近5万美元,收款方集中为境外同一个人或机构。
C. .多人向境外疑似证券、保险、理财公司、房地产中介等机构汇款。
D. .同一个人在同一网点连续提钞,且各次提钞金额接近当日个人提钞上限。
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1729.在境外工作的境内个人,可委托境内朋友代为办理不占用年度便利化额度的薪酬结汇。
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2775.对于纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的,银行应通知涉案账户开户人重新核实身份,如未在3日内向银行重新核实身份的,应对账户开户人名下其他账户进行( )控制。
A. .限制借记
B. .限制借贷记
C. .限制贷记
D. .限制非柜面
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375.凭证使用部门在每年( )月提交需要销毁的重要空白凭证清单及报告列明相关要素,经审批确认后( )个工作日内完成凭证销毁。
A. .12,10
B. .11,10
C. .12,5
D. .11,5
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