1693.境内企业接受或向境外营利性机构、境外个人捐赠,银行可按经常项下捐赠外汇业务办理。
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1459.不允许开立个人存款证明的场景( )。
A. .质押、内部控制
B. .卡止付
C. .非存款证明冻结:冻结金额合计>=账户余额
D. .大额存单、结构性存款超过到期日
E. .理财产品
F. .
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2323.外国驻华外交机构、领事机构外交人员和国际组织驻华代表机构人员办理个人购汇、结汇、外币现钞存入、外币现钞提取业务,凭()等材料直接在银行办理,购汇、结汇、外币现钞存取及时纳入个人系统,不占用个人年度便利化额度。
A. .外交人员证
B. .行政技术人员证
C. .国际组织人员证
D. .护照
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828.营业场所突发事件划分为( )
A. .特别重大安全保卫突发事件(Ⅰ级)
B. .重大安全保卫突发事件(Ⅱ级)
C. .较大安全保卫突发事件(Ⅲ级)
D. .一般安全保卫突发事件(Ⅳ级)
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2036.支行国际结算业务准入资格原则上不得超过( )年。
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2797.机构营业部负责解除非柜面交易管控的操作,各机构原则上自行内各渠道收到客户申请之日起()内受理并反馈处理结果。
A. .1个工作日
B. .2个工作日
C. .3个工作日
D. .5个工作日
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673.本行业务人员在办理支付结算相关业务时可登录( ),通过其内嵌的“企业信息联网核查系统”模块开展企业信息联网核查。
A. .新统一支付清算平台
B. .核心系统
C. .柜面业务系统
D. .反洗钱综合业务系统
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1430.尽职调查是在决定对授信申请做进一步调查后,()对授信申请人及授信可行性作进一步的调查分析,并根据授信申请人的需求、授信的风险以及本行的综合收益情况确定授信方案和基本条件。()对调查内容的真实性、完整性和有效性负首要责任。
A. .客户经理
B. .分行风险管理部主管
C. .市场管理部门主管
D. .总行风险管理部主管
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727.客户在本行营业网点柜面办理协定存款业务需提交的资料包括( )。
A. .《人民币单位协定存款合同》纸质合同一式两份
B. .授权委托书(或有)
C. .加盖公章的法定代表人有效身份证件复印件一份
D. .加盖公章的被授权人有效身份证件复印件一份(或有)
E. .办理人员有效身份证原件
F. .
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2409.客户编号项下所有账号均销户后,根据会计档案管理要求,将其项下开销户资料装订归档,保管期限为账户撤销后( )年。
A. .5
B. .10
C. .15
D. .20
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