46.本行尽职调查必须始终坚持原则不包括( )。
A. .差异性
B. .实质重于形式
C. .权责分离
D. .保密性
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1416.重要信息系统是指支撑本行关键业务,其信息安全和系统服务安全关系到公民,法人和组织的权益或社会秩序和公共利益,甚至影响国家安全的信息系统,主要包括面向客户,涉及账务处理且时效性要求较高的业务处理类,渠道类和涉及客户风险管理等业务的管理类信息系统,支撑上述系统运行的前置机,客户端,机房,网络等基础设施也作为重要信息系统的一部分。
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1593.以下关于出口收入待核查账户的说法中正确的是()。
A. .企业办理货物贸易外汇收入,可自主决定是否开立出口收入待核查账户
B. .企业货物贸易外汇收入可先进入出口收入待核查账户,也可进入企业经常项目外汇结算账户或结汇
C. .出口收入待核查账户之间资金不得相互划转
D. .出口收入待核查账户之间资金可以相互划转
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1504.个人持2万美元现钞到银行网点办理占用年度便利化额度的结汇,以下说法正确的是
A. .凭本人有效身份证件办理
B. .凭本人有效身份证件、有交易额的相关材料办理
C. .凭本人有效身份证件、经海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据办理
D. .凭本人有效身份证件、经海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据、有交易额的相关材料办理
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2308.境内个人办理不占用年度便利化额度的赡家款结汇,凭本人有效身份证件及以下哪些材料(材料具体审核要求可由银行自主把握)在银行办理。
A. .直系亲属关系证明或经公证的赡养关系证明
B. .境外给付人相关收入证明,如银行存款证明、个人收入纳税凭证等。
C. .境内结汇人的工作证明
D. .境内结汇个人的无劳动能力证明
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1057.全体出纳人员应持续参加所属辖区牵头开展的反假货币知识及技能系列培训,通过分行统一组织的反假货币从业资质认定 后,方可从事反假货币相关各项工作
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1530.境内个人首次办理不占用年度便利化额度留学购汇,以下哪些材料是银行审核的必要材料
A. .本人有效身份证件
B. .境外学校录取通知书
C. .境外学校学费通知单
D. .已签注的留学签证
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486.智能交互平台中的自助查询包括( )
A. .卡基本信息查询
B. .卡账户列表查询
C. .卡交易流水查询
D. .客户卡信息查询
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881.国行e企盈业务的非金融增值服务内容包括( )。
A. .账户管理服务
B. .财务管理服务
C. .行政管理服务
D. .人力资源服务
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137.交易同时符合两项以上大额交易标准的,只需提交一项即可。
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