481.设备保管员是指对厅堂移动服务助手终端进行( )的人员。
A. .下发
B. .回收
C. .保管
D. .检查
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2897.账户风险名单类型的划分( )
A. .红名单
B. .黑名单
C. .灰名单
D. .白名单
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2252.国家外汇管理局根据客户分拆情况对客户进行分类名单管理,并分别形成“预关注名单”和“关注名单”。“关注名单”的关注期限为(),期满后自动解除。客户对其被列入“关注名单”有异议的,可向所在地外汇局核实。
A. .列入的当年及之后连续两年
B. .列入之日起
C. .列入之日起对年对月满两年
D. .终身答案:A
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1955.各机构应落实电子银行个人外汇业务本人办理原则,通过多重手段核实客户身份,切实有效防范电子银行个人外汇业务风险,对于涉及( )等高风险的个人外汇业务,应要求客户提交相关业务背景证明材料并按照展业原则尽职审核。
A. .房地产
B. .古董
C. .保险
D. .餐饮
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120.本行应当针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施。
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235.2020年版第五套人民币5元纸币与2019年版第五套人民币相比,增加( )等防伪特征。
A. .光彩光变面额数字
B. .凹印对印面额数字
C. .凹印对印图案
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1969.个人外汇账户按交易性质可分为()账户。
A. .外汇结算
B. .外汇储蓄
C. .经常项目
D. .资本项目
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431."大额存单专用账户的开户资料保管参照本行单位定期存款的相关规定办理。"
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2804.经设区的市级及以上公安机关认定、纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的“涉案账户”开户人名下其他银行账户,银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在( )日内向银行重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务。
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388.营业部在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实后,发现客户确实以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时将详情通报( ),由其负责向当地公安机关报案等事宜,并抄送总行会计结算部、总行风险管理部、总行运营管理部。对使用虚假身份证开户且涉嫌触犯法律,还应移交司法机关处理。
A. .分行会计结算部门
B. .分行办公室
C. .分行风险管理部
D. .分行零售金融部
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