2203.境外个人持外币现钞直接汇出境外时,超过当日累计等值1万美元的,应审核的材料不包括( )。
A. .本人有效身份证件
B. .经海关签章的《海关申报单》
C. .本人原存款银行外币现钞提取单据
D. .经常项目下有交易额的相关材料
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2419.同业银行账户如T日为开立之日,则T+3个工作日账户可用。
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3026.外币支付系统日间运行时间是在哪个时间段,本行可通过外币支付系统办理相关外币支付业务?
A. .08:30-17:30
B. .09:00-17:15
C. .09:00-17:00
D. .09:00-17:30
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1205.客户通过电子渠道申请开立个人存款证明,若选择网点自取,客户自开立之日起( )未来领取的,机构营业部应当操作解除个人存款证明。
A. .一个工作日
B. .二个工作日
C. .三个工作日
D. .五个工作日
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2836.人民法院网络扣划被执行人银行存款的,网络扣划款项应当划至人民法院执行款专户或案款专户
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310.本行对借记卡内的电子现金不予挂失。
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892.本行应加强对外部印章核验,在与开立对公账户的客户开展业务前,留取印模过程应进行拍照或录像。
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2498.各机构营业部按规定审核的事项有哪些。
A. .开户证明文件的真实性、完整性、合规性
B. .开户申请人与身份证明文件所属人的一致性
C. .企业开户意愿的真实性
D. .客户经理尽调材料
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1386.询证函函证业务涉及( )、( )、( )(不包括贸易融资部分)、托管的有价证券及产权文件、其他负债或者或有负债等相关事项由对应风险管理部进行核实。
A. .贷款
B. .授信
C. .结构性产品合约
D. .担保
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1676.代理方因破产、银行账户被冻结等情形,导致确实无法办理货物贸易收付汇时,银行可按照审慎展业原则,在确认收支的真实性、合理性和逻辑性后,为委托方直接办理货物贸易收付汇,并在涉外收支申报交易附言中标注“非报关人+委托方收付汇+XXX(代理方名称)”。
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