1997.外汇账户开关户信息的报送时限要求为()。
A. .业务发生后第一个工作日中午12:00前
B. .业务发生后第一个工作日下午17:00前
C. .业务发生后第二个工作日中午12:00前
D. .业务发生当日下午17:00前
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51f-eca9-c091-003987170300.html
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296.异常大额现金是指在本行营业柜台、自助设备发生的下列现金支取活动:
A. .个人或单位提取的大额现金明显超过其实际需求
B. .个人或单位提取的大额现金的时间出现异常变化
C. .个人或单位连续三个工作日提取的大额现金出现异常变化
D. .个人或单位提取的大额现金的用途发生变化
E. .其他异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)
F. .
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2297.对于下列哪些相关业务,银行应审慎或拒绝办理:( )
A. .交易资金来源或去向可疑的
B. .交易明显不符常理
C. .以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更的
D. .客户身份不明或对客户身份有疑问的
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801f-fdb6-c091-003987170300.html
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509.单位外币定期存款和境外单位外币定期存款起存金额为等值( )人民币的外币。
A. .50元
B. .1万元
C. .5万元
D. .10万元
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826.( )为辖内安全保卫突发事件第一责任人。
A. .分行(管辖行)分管会计结算行领导
B. .应急处置领导小组组长
C. .分行(管辖行)分管会计结算部主管
D. .机构主管人员
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1790.增值账户计息周期、增值周期内的“最低日均余额” 根据客户实际需要申请、审批并在协议中约定,原则上不得低于等值( )美元。
A. .100万(含)
B. .300万(含)
C. .500万(含)
D. .1000万(含)
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548.各分支机构应当对收缴的假币实物进行单独管理,逐笔登记《假币收缴代保管登记簿》,账实分管,确保账实相符,并按( )组织自查。
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1616.下列关于税务备案表的描述,错误的是()
A. .税务备案表无有效期限制
B. ."境内机构和个人完成税务备案后,如境内支付人的付汇银行、付汇账号或境外收款人的收汇银行、收汇帐号发生变化的,必须修改税务备案表后方可支付"
C. .进行付汇确认后,税务备案核验信息无法注销
D. .境内机构和个人完成税务备案后,如合同总金额(或支付标准)或合同执行期限等发生变化的,应在修改税务备案信息之后,到银行办理服务贸易对外支付
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2457.对于线上渠道受理完成的有权机关查控指令,已实现柜面系统可查询,在实现对应数据可传送到大数据平台供查询的功能后,对于线上渠道受理完成的有权机关查控指令的,分支机构业务受理人员()。
A. .无需登记任何登记簿
B. .无需登记纸质登记簿
C. .仅登记电子登记簿即可
D. .无需登记电子登记簿
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2969.支付清算平台小额系统日切从当日()开始。
A. .16:00
B. .17:00
C. .0.71875
D. .24:00
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