839.无民事行为能力或限制民事行为能力的自然人申领、挂失、更换借记卡时,应由其( )代办。
A. .直系亲属
B. .旁系亲属
C. .父母
D. .法定代理人
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277.代收代付相关协议、客户签约的档案材料的保管方式是( )。
A. .按一户一袋原则专夹保管
B. .放入操作柜员当日传票
C. .与账户资料一并保管
D. .由所属客户经理保管
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1527.境内个人留学期间在同一银行再次办理不占用年度便利化额度的留学购汇,银行可根据首次办理情况,免于审核重复性材料为其办理购汇,并将购汇资金汇入留学中介账户。
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2978.本行超级网银业务各处理节点的系统业务管理部门应建立网银借记业务风险事件及拦截机制,在发现风险事件后应及时拦截、终止业务,并在( )个工作日内形成风险事件报告。
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435.客户信息操作部门应做好客户信息录入维护的操作质量管理,保证客户信息录入的( )提升录入过程中的操作质量。
A. .及时性
B. .准确性
C. .有效性
D. .完整性
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1276."相关服务督查检查形式可根据监管需要灵活选择现场检查(含飞行检查)、非现场检查、第三方检查等多种形式,检查频率为每年至少开展()"
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1221.对于连续两个对账周期未提交对账回执或对账不符的客户,必须采取必要的账户控制措施,按本行业务运作权限审批后将账户状态设置为“借贷均不允许”。
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641.电子签名确认后,若字迹不清,可重新进行签字确认。
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1478.”非居民机构账户间境内划转数据、机构大额结售汇资金来源和使用数据、涉嫌外汇违规账户信息“等3类数据的报送主体包括非银行金融机构。
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2747.针对具体涉案账户归属营业网点,当月发生()户,当年发生()户,机构会计结算部主管将面对面约谈网点营业部主管,并由营业网点提出强化账户风险防控措施。
A. .1户;8户以内
B. .2-4户;8户以内
C. .4户;8户以内
D. .任意新增;8户以上
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