2934.对于非电子渠道落地业务,( )应及时处理或者按清算管理规则清分至各分支机构与总行部门。
A. .中心端
B. .机构端
C. .中心端和机构端
D. .以上均不是
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1657.下列关于服务贸易外汇收支管理信息申报要素说法准确的是( )。
A. .对外承包工程签订合同之前服务贸易前期费用:应在申报凭证的交易附言栏目中标明“前期费用”字样。
B. .纳入贸易外汇收支便利化政策的优质企业,其所有服务贸易业务,包括试点、非试点业务均需填写“贸易便利试点”。
C. .代垫或分摊的服务贸易费用,应在申报凭证的交易附言栏目中标明“代垫”“分摊”字样。
D. .服务贸易应在申报凭证相应栏目中填写合同号、发票号。无交易单证号的,可不填写。
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2847.人民检察院、公安机关、国家安全机关不得对下列财产和账户进行冻结( )。
A. .商业汇票保证金
B. .党、团费账户和工会经费集中户
C. .社会保险基金
D. .人民法院账户
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2462.已故存款人的配偶、子女、父母办理已故存款人小额存款提取业务,应向本行提交以下材料:
A. .死亡证明等能够证明已故存款人死亡事实的材料
B. .指定提取申请人为已故存款人的继承人或受遗赠人的公证遗嘱
C. .提取申请人的有效身份证件
D. .提取申请人亲笔签名的承诺书
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1611.企业办理货物贸易外汇收支业务时,银行应通过货贸系统查询(),按照展业原则和指引规定进行审核,确认收支的真实性、合理性和逻辑性。
A. .企业本外币账户信息
B. .可收付汇额度
C. .名录信息
D. .分类信息
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2193.境内个人结售汇不占用年度便利化额度应重点审核( )。
A. .有交易额的外币交易相关材料,结汇审核外币来源
B. .有交易额的外币交易相关材料,结汇审核外币用途
C. .有交易额的人民币交易相关材料,结汇审核人民币用途
D. .有交易额的人民币交易相关材料,购汇审核人民币来源
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1271.( )是机构服务监督相关工作的现场执行管理组织。
A. .分支行营业部
B. .境内各营业网点
C. .营业大堂
D. .办公区域
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2908.目前个人银行账户涉案新形势包括
A. .不法分子开户理由日趋合理
B. .通过传统黑名单系统和开户监测效果减弱
C. .买卖账户对象转向存量账户
D. .传统反洗钱监测模型效果有限
E. .大量涉案资金通过快捷支付转出,网银限额控制失效
F. .开户银行要贯彻“六保六稳”,不能随意拒绝开户。
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1350.询证函受理人员无需对会计师事务所地址或联系方式进行真实性审核。
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2408.单位客户更改名称,但不更改开户银行及账号的,应该于( )内向开户银行提出变更申请。
A. .5天
B. .5个工作日
C. .3天
D. .3个工作日
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