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柜员应知应会题库1
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柜员应知应会题库1
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1393.如果申请开具增值税发票的客户信息不齐全,则应先按照流程完成增值税客户信息的维护。原则上应在客户准确、完整提交维护客户信息所需材料后( )内完成客户的开票申请要求。

A、.1个工作日

B、.3个工作日

C、.3个自然日

D、.5个工作日

答案：B

柜员应知应会题库1
184.涂写面积按人民币纸币票面出现人为涂写的文字、图画、符号或其他标记的最边缘处连接时所圈围的矩形面积来计算
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522f-6c24-c091-003987170300.html
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2376.境内个人可以使用中国护照代替中国居民身份证办理个人结售汇业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8020-ac39-c091-003987170300.html
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3011.【行内账户划转(机构端)】交易允许操作内部账户(含PL账户)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8026-3850-c091-003987170300.html
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2751.见证视频、音频应()、()、()地记录见证全过程,不得通过技术手段进行剪辑、拼接、修改。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-0a5c-c091-003987170300.html
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384.营业部可采用单笔查询、批量核查方式或单笔精确查询对相关个人的公民身份信息进行联网核查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5231-4c66-c091-003987170300.html
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2917.商业银行账户管理“重形式合规、轻实质风险”问题突出,主要包括以下几个方面:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8025-71e0-c091-003987170300.html
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285.金库库存现金日终由两位库管员双人结账,保证现金、库存现金查询余额与现金使用明细表、尾箱结余表核对无误,库存现金的账实相符由( )负责监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-698e-c091-003987170300.html
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3026.外币支付系统日间运行时间是在哪个时间段,本行可通过外币支付系统办理相关外币支付业务?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8026-5967-c091-003987170300.html
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1913.背对背信用证的母证开证行或保兑行必须是本行已授予贸易融资额度的银行,按()金额占用本行给予该开证行的贸易融资额度,且同一开证行项下的信用证余额加总不得超出本行授予该银行的贸易融资额度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51f-2bdf-c091-003987170300.html
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42.本行尽职调查从内容上分为( )尽职调查和可疑交易尽职调查。
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柜员应知应会题库1
题目内容
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单选题
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柜员应知应会题库1

1393.如果申请开具增值税发票的客户信息不齐全,则应先按照流程完成增值税客户信息的维护。原则上应在客户准确、完整提交维护客户信息所需材料后( )内完成客户的开票申请要求。

A、.1个工作日

B、.3个工作日

C、.3个自然日

D、.5个工作日

答案：B

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柜员应知应会题库1
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184.涂写面积按人民币纸币票面出现人为涂写的文字、图画、符号或其他标记的最边缘处连接时所圈围的矩形面积来计算

A. .正确

B. .错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522f-6c24-c091-003987170300.html
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2376.境内个人可以使用中国护照代替中国居民身份证办理个人结售汇业务。

A. .正确

B. .错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8020-ac39-c091-003987170300.html
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3011.【行内账户划转(机构端)】交易允许操作内部账户(含PL账户)。

A. .正确

B. .错误

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2751.见证视频、音频应()、()、()地记录见证全过程,不得通过技术手段进行剪辑、拼接、修改。

A. .连贯

B. .完整

C. .清晰

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-0a5c-c091-003987170300.html
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384.营业部可采用单笔查询、批量核查方式或单笔精确查询对相关个人的公民身份信息进行联网核查。

A. .正确

B. .错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5231-4c66-c091-003987170300.html
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2917.商业银行账户管理“重形式合规、轻实质风险”问题突出,主要包括以下几个方面:

A. .考核导向“重数量轻风险”

B. .内部部门风险管理缺乏统筹

C. .内部责任追究流于形式

D. .未实现账户风险分类分级管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8025-71e0-c091-003987170300.html
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285.金库库存现金日终由两位库管员双人结账,保证现金、库存现金查询余额与现金使用明细表、尾箱结余表核对无误,库存现金的账实相符由( )负责监督。

A. .营业部主管

B. .库管员

C. .机构分管营业的行领导

D. .分行会计结算部总经理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-698e-c091-003987170300.html
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3026.外币支付系统日间运行时间是在哪个时间段,本行可通过外币支付系统办理相关外币支付业务?

A. .08:30-17:30

B. .09:00-17:15

C. .09:00-17:00

D. .09:00-17:30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8026-5967-c091-003987170300.html
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1913.背对背信用证的母证开证行或保兑行必须是本行已授予贸易融资额度的银行,按()金额占用本行给予该开证行的贸易融资额度,且同一开证行项下的信用证余额加总不得超出本行授予该银行的贸易融资额度。

A. .子证

B. .母证

C. .承兑

D. .保付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51f-2bdf-c091-003987170300.html
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42.本行尽职调查从内容上分为( )尽职调查和可疑交易尽职调查。

A. .客户身份

B. .客户名称

C. .客户信息

D. .客户身份真实性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-16e5-c091-003987170300.html
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