1947.境外个人未用完的的人民币兑回业务,凭本人有效身份证件和原兑换水单办理,原兑换水单的兑回有效期为自兑换之日起24个月。
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1115.对收缴的外币纸币和各种硬币,经鉴定为是真币的,由鉴定单位退还给被收缴人,并收回《假币收缴凭证》。
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142.以下不属于洗钱风险管理核心指标的是( )。
A. .有效识别和监控洗钱风险的指标
B. .有效防范洗钱风险指标
C. .有效传导洗钱风险管理文化指标
D. .有效制定洗钱风险评价指标
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2273.银行代理境外分支机构开户见证业务的客户主体仅限于以下哪类主体()。
A. .本行已开户客户
B. .取得签证的客户
C. .去境外工作或留学等实际出境的客户
D. .取得国外(境外)长期签证(连续居住三个月)以上的客户
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190.存款保险目前最高偿付限额设为多少人民币?
A. .30万
B. .50万
C. .80万
D. .100万
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134.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。
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925.柜员当日业务流水清单、部门当日业务流水清单原则上应当日打印,因特殊情况需要隔日进行补打的,由( )登录会计运营监控平台打印。
A. .该经办柜员
B. .分行后督人员
C. .会计运营监控平台主管岗
D. .会计运营监控平台业务核查岗
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1607.银行对B类企业进行电子数据核查时,通过货贸系统扣减其对应的()。
A. .结售汇额度
B. .可收付汇额度
C. .货物贸易结算额度
D. .资金流入/出额度
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1895.驻华使领馆需事先在外汇局进行基本信息登记后,凭外交部相关批准文件等材料可到本行各机构办理经常项目外汇账户开立、变更和关闭。
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1576.银行应按下列原则,为企业办理离岸转手买卖外汇收支业务。
A. .具有真实、合法的交易基础,不存在涉嫌构造或利用虚假离岸转手买卖进行投机套利或转移资金等异常交易情况
B. .交易具有合理性、逻辑性
C. .同一笔离岸转手买卖业务必须在同一家银行,且采用同一币种{外币或人民币〕办理收支结算
D. .特殊离岸转手业务要在办理之日起5个工作日内向所在地外汇局报告
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