1456.如对同一账号重复开立3次时段证明,系统会生成( )冻结记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51a-efc0-c091-003987170300.html
点击查看答案
1393.如果申请开具增值税发票的客户信息不齐全,则应先按照流程完成增值税客户信息的维护。原则上应在客户准确、完整提交维护客户信息所需材料后( )内完成客户的开票申请要求。
A. .1个工作日
B. .3个工作日
C. .3个自然日
D. .5个工作日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51a-60e7-c091-003987170300.html
点击查看答案
2547.预留印鉴卡的管理原则上应根据印鉴卡编号大小顺序排列保管,也可根据实际工作需要按客户编号、账号及币种排列管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8022-4f06-c091-003987170300.html
点击查看答案
2468.已故存款人的公证遗嘱指定的继承人或受遗赠人办理已故存款人小额存款提取业务,应当向本行提交以下材料:
A. .死亡证明等能够证明已故存款人死亡事实的材料;
B. .居民户口簿、结婚证、出生证明等能够证明亲属关系的材料;
C. .指定提取申请人为已故存款人的继承人或受遗赠人的公证遗嘱;
D. .提取申请人的有效身份证件;
E. .提取申请人亲笔签名的承诺书
F. .
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8021-9f00-c091-003987170300.html
点击查看答案
1501.对于同一笔离岸转手买卖收支日期间隔超过天(不含)且先收后支项下收汇金额或先支后收项下付汇金额超过等值美元(不含)的业务,企业应当在收款之日起30天内向外汇局报告。
A. .30、50万
B. .60、100万
C. .90、50万
D. .120、100万
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51b-54c3-c091-003987170300.html
点击查看答案
515.客户通过本行银企直连系统可自助完成的本行账户基础服务包括:( )
A. .账户余额查询
B. .交易明细查询
C. .行内转账
D. .跨行转账
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5232-79b7-c091-003987170300.html
点击查看答案
2998.自2019年11月28日21:00起,中国人民银行清算总中心将调整小额支付系统、网上支付跨行清算系统(即超级网银)贷记业务单笔限额至( ),并取消小额支付系统实时借记业务、支票截留业务以及网上支付跨行清算系统借记业务的金额上限。
A. .50万元(含)
B. .80万元(含)
C. .100万元(含)
D. .200万元(含)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8026-1b57-c091-003987170300.html
点击查看答案
1446.数据报送\指标统计相关岗位客户信息安全管理要求包括( )。
A. .指标统计相关岗位因实际数据应用需要,对于信息系统权限范围内获取的客户信息,仅限于数据统计和分析使用。
B. .数据报送\指标统计相关岗位应检视工作需要的信息科技系统,不得批量导出客户信息。
C. .数据报送\指标统计相关岗位不得通过任何渠道向无权获得客户信息的单位或个人透露客户信息。
D. .因监管报送需要,涉及外部采购的客户信息数据,应根据本行《采购外部数据管理细则》做好客户信息保护工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51a-d9ec-c091-003987170300.html
点击查看答案
100.建立良好的国别风险危机组织系统,需做到( )。
A. .设立国别风险危机处理指挥中心
B. .建立良好的危机执行系统
C. .建立良好的国别风险危机预警系统
D. .进行全行国别风险敞口的监控
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-a875-c091-003987170300.html
点击查看答案
2260.张先生账户内有1万美元,预计未来有较大金额的外汇用途,现计划再购汇1万美元以备未来不时之需,购汇资金拟先购买外币理财,张先生来到网点询问相关事项,网点工作人员正确的解释应该是
A. .不能购汇,也不能购买外币理财产品
B. .没有实际用途不能购汇,只能就帐户内1万美元购买外币理财产品
C. .可以购汇,《个人购汇申请表》用途选择“咨询服务”,填写银行名称
D. .可以购汇,最终实际用途无法确定的,《个人购汇申请表》用途选择“其他”,填写外汇理财名称
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801f-ad55-c091-003987170300.html
点击查看答案
