1355.《会计档案外包移交登记簿》按会计档案移交清册保管,必须以( )形式按年装订,保管期限为永久。
A. .纸质
B. .电子
C. .两者均需保存
D. .两者其一即可
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54.需要重新识别客户的情形( )。
A. .客户变更姓名
B. .客户姓名与国家有关部门依法要求协查的名称相同
C. .同一自然人作为经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立
D. .先前获得的资料存在疑点
E. .两个以上单位客户信息中财务联系人电话相同
F. .
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289.非营业时间,卫生保洁人员进入现金区需由( )书面审批同意后方可进入,同时还应填写现金柜台出入登记。
A. .营业部三级授权人员
B. .机构营业部主管
C. .机构分管营业的行领导
D. .总务部主管
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767.客户通过本行电子渠道申请并受理成功的个人存款证明,选择在本行营业网点领取的,自申请之日起()内未前来本行领取个人存款证明的,机构营业部需操作解除个人存款证明。
A. .1个工作日
B. .1日
C. .3个工作日
D. .3日
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2558.预留印鉴可由客户经理代为加盖
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2137.多币种付汇业务由机构端汇通过邮件方式向中心端询价,无需逐笔询价,最终牌价以中心端报价为准。
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1881.每月月初第( )个工作日,各分行会计结算部应指定专人在金宏系统中抽取月度外债变动明细同我行数据服务总线系统中发生的银行自身外债余额进行核对,确保自身外债均成功报送,无迟报、漏报情况。
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2988.每个工作日大额支付系统进入清算窗口及大额支付系统日终处理的时间段是( ),支付清算平台根据收到的汇总对账报文及明细对账报文,由系统自动触发对账程序。
A. .17:00—20:00
B. .17:15—20:15
C. .17:15—20:30
D. .17:30—20:30
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2662.根据外部监管相关要求,在()的客户声明栏位增加“本人充分了解并清楚知晓出租、出借、出售、购买账户的相关法律和惩戒措施,承诺依法依规开立和使用本人账户”内容。
A. .《个人综合业务申请表》
B. .《存款查询情况告知书》
C. . 《厦门国际银行股份有限公司个人银行账户管理协议》
D. .《存款查询申请书》
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50.加强尽职调查采取额外措施或更严格的尽职调查措施,以控制洗钱风险。相关措施包括但不限于( )
A. .采取身份识别辅助措施以取得客户的额外资料
B. .提高客户洗钱风险等级
C. .提高交易监测的频率和强度
D. .增加客户账户的借贷记限制
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