592.本行与其他金融机构共享消费者信息需取得消费者
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59.机构反洗钱工作小组应每年对客户尽职调查工作开展情况进行质量评估,组织对客户尽职调查表进行抽查审核,对于填写不规范或填报信息不真实的要及时采取有效措施,督进整改。
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900.各分支机构营业部对空头支票退票后,应在退票后( )工作日内核实相关情况,登记《空头支票退票登记簿》。
A. .10个工作日
B. .15个工作日
C. .5个工作日
D. .5-10个工作日
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181.关于残缺、污损人民币兑换,说法正确的是( )
A. .能辨别面额,票面剩余四分之三(含四分之三)以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按原面额全额兑换
B. .能辨别面额,票面剩余二分之一(含二分之一)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按原面额的一半兑换。
C. .纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的一半兑换。
D. .兑换额不足一分的,不予兑换;五分按半额兑换,兑换二分。
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2060.客户不配合本行进行身份识别或提供虚假身份信息资料的,各机构市场部门应提交( )至( ),( )将客户转为关注客户,并结合反洗钱工作要求调高客户风险等级,同时暂停为其办理外汇业务。
A. .尽职调查报告;机构会计结算部;机构分行营业部
B. .尽职调查报告;机构会计结算部;机构会计结算部
C. .交名单维护的申请报告;机构会计结算部;机构分行营业部
D. .交名单维护的申请报告;机构会计结算部;机构会计结算部
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1636.外汇局在确定B、C类企业前,出具《国家外汇管理局XX分(支)局分类结论告知书》并通知企业,如有异议,企业可自收到通知之日起()内,向所在地外汇局提交书面情况说明及相关材料进行申述。() 分值3分
A. .5个自然日
B. .5个工作日
C. .7个自然日
D. .7个工作日
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2655.代理办理人民币( )含以上的定期存款开户需同时提供代理人和被代理人的有效身份证件。
A. .1元
B. .50元
C. .1万元
D. .5万元
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1285.固定资产的处置方式包括( )。
A. .拍卖
B. .出售
C. .出租
D. .销毁
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1865.以下哪些属于“非普通类出口押汇业务”
A. .出口押汇期限超过180天(不含180天,含展期后累计押汇期限超过180天情形)
B. .融资业务具有频率高、规模大、交易对手相对集中或为关联企业、贸易收支中外汇与人民币币种错配较为突出等特点
C. .融资对应商品具有(但不限于)自身价值高或生产的附加值高、体积小易于运输或者包装存储易于标准化等特点
D. .通过转口贸易、转卖(指经由海关特殊监管区域的货物进口并转售出口)等形式开展对外贸易活动
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911.对于产品条件为客户有权提前支取的结构性存款产品,客户可通过柜面渠道或本行网银、手机银行等电子渠道按照产品销售文件约定的产品条件申请提前支取。
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