1003.金融机构柜面办理假币收缴业务时,对于( )应当当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记。
A. .人民币硬币
B. .新版人民币纸币
C. .外币纸币
D. .外币硬币
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2535.客户提供印鉴时,以下哪些说法是正确( )。
A. .印章宜采用坚硬质材刻制,字体要易认易核,可以使用无墨压痕钢印但不能使用原子印章作为预留印鉴
B. .客户在印鉴卡上加盖预留印鉴时,应避免超出印鉴框区域,注意保持各印章、签字空间,避免章章或章字重叠
C. .印章原则上应使用朱红印油,不得使用蓝色、紫色、黑色等其他颜色印油,后续使用过程中应保持印油色系与印模一致
D. .日常签章时应避免与印油同色系的区域重叠而影响核印结果
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65.我行对于公司客户尽职调查操作指引中指出,公司的受益人按照如下标准依次判定( )。
A. .直接或间接拥有超过25%股权或者表决权的自然人
B. .直接或间接拥有超过35%股权或者表决权的自然人
C. .通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. .公司的董事、监事或高管等高级管理人员
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152.各机构营业部受理客户临柜申请办理借记卡柜面取现业务时,受理人员应查询该借记卡账户当日交易流水明细,结合客户基本信息等要素综合分析该客户是否存在( )等可疑特征.
A. .频繁取现
B. .快进快取
C. .异地取现
D. .取现金额与客户身份不相符
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231.2019年版第五套人民币5角硬币正背面内周缘由1999年版的圆形调整为多边形,有利于弱视群体利用触觉识别。
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2195.境内个人持外币现钞汇出,当日累计等值( )以下的,凭本人有效身份证件办理;超过上述金额的,应提供本人有效身份证件、经海关签章的《海关申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据、有交易额的相关材料。
A. .1万美元(不含)
B. .5000美元(含)
C. .1万美元(含)
D. .5000美元(不含)
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867.有以下情景之一的,将被取消移动终端业务平台操作资格:。
A. .不参加后续业务培训及考核
B. .在实际操作中,出现重大事故的
C. .存在欺骗银行或客户的恶意操作
D. .出现违反制度规定操作的
E. .调离营业、零售部门或离职的
F. .
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1281.营业网点的服务是指在日常对外营业过程中向客户提供的各类服务项目,不包括自助设备服务及安保保洁服务。
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2245.关于个人所购外汇,下列说法错误的是( )。
A. .可以汇出境外使用
B. .可以存入本人外汇账户
C. .可以按规定携带出境
D. .可以存入任何人账户
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2932.拆放同业的对象仅限于获得本行授信额度的同业及总行或附属公司。
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