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柜员应知应会题库1

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柜员应知应会题库1

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1439.根据相关规定,银保监会、检察院、公安机关、国家安全机关无权冻结商业汇票保证金。

A、.正确

B、.错误

答案：A

柜员应知应会题库1

3025.境内外币支付系统(CFXPS):是人行建设运行的支持多币种的全国性银行间外币实时全额结算系统,为我国境内的银行业金融机构和外币清算机构提供外币支付服务,目前支持美元、港币、日币、欧元、澳大利亚元、加拿大元、英镑和瑞士法郎8个币种的支付与结算。

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2412.单位银行结算账户的开立实行( )制度。

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410.机构投资人认购大额存单起点金额不低于( )。

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56.澳门银河赌场,拟在我行开立外汇账户,在客户提交完整开户资料后,因其行业特殊性,我行需自客户开立账户之日起将其反洗钱等级设置为“最高风险”等级客户。

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83.分行反洗钱工作小组应指定专人,在采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有保密要求外,应及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。

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1503.个人不得以分拆等方式规避便利化额度管理及真实性管理。外汇局对规避管理的个人实行“关注名单”管理,“关注名单”个人在关注期限内不能办理个人结售汇业务。

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1325.原则上移动终端服务开展范围不得超过分支行所在地市办理,特殊情况需跨区域服务的,( )应在征得当地监管部门同意后审批办理。

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3.中国反洗钱监测分析中心发现从业机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的从业机构发出补正通知,从业机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。

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2537.单位客户变更预留印鉴业务可由法定代表人办理,也可由法人授权该单位人员办理。个人客户变更预留印鉴业务也可由他人代理。

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76.判断受益所有人的基本方法是直接或者间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人。

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(

判断题

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柜员应知应会题库1

1439.根据相关规定,银保监会、检察院、公安机关、国家安全机关无权冻结商业汇票保证金。

A、.正确

B、.错误

答案：A

相关题目

A. .正确

B. .错误

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2412.单位银行结算账户的开立实行( )制度。

A. .注册

B. .核准

C. .审批

D. .备案

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410.机构投资人认购大额存单起点金额不低于( )。

A. .100万元

B. .200万元

C. .500万元

D. .1000万元

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A. .正确

B. .错误

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A. .正确

B. .错误

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A. .正确

B. .错误

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1325.原则上移动终端服务开展范围不得超过分支行所在地市办理,特殊情况需跨区域服务的,( )应在征得当地监管部门同意后审批办理。

A. .营业部主管

B. .支行行长

C. .会计结算部主管

D. .分行管理层

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A. .1

B. .3

C. .5

D. .10

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2537.单位客户变更预留印鉴业务可由法定代表人办理,也可由法人授权该单位人员办理。个人客户变更预留印鉴业务也可由他人代理。

A. .正确

B. .错误

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76.判断受益所有人的基本方法是直接或者间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人。

A. .0.25

B. .0.1

C. .0.5

D. .0.33

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