A、.指标统计相关岗位因实际数据应用需要,对于信息系统权限范围内获取的客户信息,仅限于数据统计和分析使用。
B、.数据报送\指标统计相关岗位应检视工作需要的信息科技系统,不得批量导出客户信息。
C、.数据报送\指标统计相关岗位不得通过任何渠道向无权获得客户信息的单位或个人透露客户信息。
D、.因监管报送需要,涉及外部采购的客户信息数据,应根据本行《采购外部数据管理细则》做好客户信息保护工作。
答案：ABCD
A、.指标统计相关岗位因实际数据应用需要,对于信息系统权限范围内获取的客户信息,仅限于数据统计和分析使用。
B、.数据报送\指标统计相关岗位应检视工作需要的信息科技系统,不得批量导出客户信息。
C、.数据报送\指标统计相关岗位不得通过任何渠道向无权获得客户信息的单位或个人透露客户信息。
D、.因监管报送需要,涉及外部采购的客户信息数据,应根据本行《采购外部数据管理细则》做好客户信息保护工作。
答案：ABCD
A. .交易目的
B. .交易行为
C. .风险状况
D. .资金来源
A. .拦截可疑交易
B. .劝阻被害人
C. .堵截异常开卡
D. .协助公安机关发现可疑人员
A. .正确
B. .错误
A. .小于
B. .等于
C. .大于
A. .内控制度应包含客户调查、真实性审核、电子单证审核等内容
B. .针对不同货物贸易外汇收支业务的业务制定业务规范
C. .建立货物贸易收支风险业务清单
D. .按规定及时、准确、完整地向所在地外汇局报送相关信息
A. .正确
B. .错误
A. .高频交易
B. .5万美元以下疑似分拆交易
C. .关联交易
D. .提前购汇
E. .其他需关注的情形
F. .
A. .正确
B. .错误
A. .申请开立
B. .变更
C. .暂停
D. .终止全部或部分
A. .正确
B. .错误
