1701."银行办理50万美元以上的货物贸易进口付汇业务,必须进行报关单核验。"
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2907.对于客户通过电子邮件发送的动账指令,各银行业金融机构要严格审核邮件的真实性,必要时可通过与客户电话确认等方式进行复核,确保客户资金安全。
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21.本行以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额( ),应当识别客户身份。
A. .单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的
B. .单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
C. .单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的
D. .单笔人民币1万元以上或者外币等值500美元以上的
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1563.以下对跨境电子商务企业有关规定描述正确的是
A. .将出囗货物在海外发生的仓储、物流、税收等费用与出囗货款轧差结算并规定办理实际收付数据和还原数据申报
B. .出囗至海外仓销售的货物,汇回的实际诮售收入可与应货物的出囗报关额不
C. .按现行货物贸易外汇管理规定报送贸易信贷等外汇业务报告
D. .年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值20万美元〔不含〕的小微跨境电商企业,可免于办理名录登记
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610.投保人年龄超过65周岁或期交产品投保人年龄超过60周岁的,本行向其销售保险产品原则上应为保单利益确定的产品,保险合同通过系统自动核保现场出单。
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293.出纳人员的任职必须具备下列条件。
A. .具有良好的职业道德品质、良好的服务意识及服务态度。
B. .具有职业大专以上学历。
C. .具备鉴别假伪钞的能力。
D. .掌握柜台日常服务所必需的英语基本会话技能。
E. .熟练掌握并严格遵守国家各项法规及本行会计、出纳及其它相关内部控制制度和操作规程。
F. .
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1921.若发现客户异常或疑似不当行为,应由部门主管审核后报告( )
A. .机构营业部
B. .机构会计结算部
C. .总行市场营销管理部
D. .总行会计结算部
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1551.某银行于2022年12月13日为A类企业D办理1笔一般贸易退款收汇业务。该笔业务为2022年2月份企业D对外付汇业务,金额4680美元,银行直接为该企业办理收汇入账,下列说法错误的是
A. .因退汇时间超过180天,需审核相应的登记表,银行直接为其办理入账手续,属于错误行为
B. .退汇时间超过180天,但金额没有超过5万美元,不需要凭登记表办理
C. .如果该企业为B类企业,即使没有超过5万美元,也需要企业提供说明申请以及相关证明材料。
D. .在涉外收支申报交易附言中注明“特殊退汇”
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1905.资本项目外汇账户是指用于国际收支中资本输出和输入产生的资金往来而开立的外汇账户。
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1645.以下哪些业务需要办理交易实际收付数据和还原数据申报( )。() 分值3分
A. .跨国公司经常项目资金集中收付和轧差净额结算业务
B. .跨境电商企业出口货款与境外仓储、物流、税收等费用轧差净额结算业务
C. .期货实物交割项下货物贸易收支业务
D. .以上全部
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