1481.2021年,企业的技术,为此A企业与B签订了一份3年的技术使用合同,合同约定每年支付100万美元。2021年A企业签订合同后完成税务备案,备案金额为300万美元,随后A企业在银行支付了100万美元。2022年再次支付费用时,银行以付汇金额超过5万美元,且与上一次支付费用时间间隔过长为由要求企业重新办理税务备案。银行处理方式是否正确?
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117.对高风险客户或高风险账户持有人,本行应在客户身份识别要求的基础上采取强化措施,包括但不限于( )等,并加强对其金融交易活动的跟踪监测和分析排查。
A. .进一步获取客户及其受益所有人的身份信息
B. .适当提高信息的手机或更新频率
C. .深入了解客户的经营活动状况、财产或资金来源
D. .询问与核实交易的目的和动机
E. .适当提高交易监测的频率及强度
F. .提高审批层级
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1303.询证函业务需关注()
A. .回函信息是否准确
B. .询证函费用是否已收取
C. . 回函时效性
D. .回函快递编号是否已登记
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1548.某企业被纳入贸易优质企业外汇收支便利化政策支持范围,银行在为企业办理以下哪些业务可适用该便利化政策
A. .服务贸易
B. .初次收入(利润、股息等资本项目有关的收益收支除外)
C. .利润、股息汇出
D. .二次收入
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2727.对于符合开立个人账户条件的客户,原则上()完成个人账户开立手续。
A. .当日
B. .两个工作日
C. .三个工作日
D. .五个工作日
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2337.境内个人经常项目结汇超过年度便利化额度的,将不能办理。
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612.本行不得代理销售未经合作机构确认合规或者未列入总行合作机构审批名单的保险公司发行的保险产品。
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1041.各机构营业应在营业大厅统一对外公示( );放置人民币券别调剂和残损人民币兑换服务承诺公示牌;公布小面额现金主办银行和主办网点名单等
A. .中国人民银行残缺污损人民币兑换办法(摘要)
B. .中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法(摘要)
C. .不宜流通人民币纸/硬币行业标准(摘要)
D. .上级业务主管电子邮箱(或举报电话)或当地人行货币金银部门投诉电话
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1703.开立经常项目外汇账户前,需要先办理名录登记。
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1477.涉外收支无需申报的情形包括:
A. .由于汇路原因引起的跨境收支
B. .外币现钞存取
C. .银行自身非货币黄金进出口涉外收付款外,境内银行自身发生的其他交易的涉外收付款以及境内银行之间发生的跨境支付
D. .境内居民个人通过境内银行与境内非居民个人间发生的人民币收付款
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