894.所有个人印章均应由本人保管,临时休假可交部门主管代为保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5236-178c-c091-003987170300.html
点击查看答案
176.一张人民币纸币损坏为2部分(含)以上,通过粘贴等方式,按原样拼接的,为不宜流通人民币纸币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522f-5934-c091-003987170300.html
点击查看答案
1467.关于银行业金融机构监管数据标准化规范,以下说法正确的有()?
A. .银行对照2019版规范制定数据采集接口改造方案,加强实施进度管理,确保在2019年底前完成2019版规范数据的首次报送
B. .银行应于每月20日前(遇节假日顺延)向银保监会报送上月数据,状态类表需报送当月末全量时点数据,明细类表需报送当月新增数据。
C. .银行应在本行建立专用监管数据存储平台,银行可以根据自己需要导出、修改、删除专用存储平台内的监管数据
D. .银行应在本行搭建数据检核平台,并在每期数据报送时提供盖章的监管标准化数据报送清单和指标值检核结果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51b-070b-c091-003987170300.html
点击查看答案
2905.人民银行下发的排查反赌反诈行动中,开展的工作原则()
A. .压实责任、主动做为
B. .联合惩戒、综合施策
C. .以查促改、着眼长远
D. .明确工作奖惩纪律
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8025-56cd-c091-003987170300.html
点击查看答案
682.本行办理私募投资基金资金保管业务应当恪尽职守,履行( )义务。
A. .诚实信用
B. .谨慎勤勉
C. .尽职审查
D. .合理怀疑
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5234-45d8-c091-003987170300.html
点击查看答案
1603.以下关于真实性审核说法正确的是( )。
A. .办理单笔等值5万美元以下(含)服务贸易外汇收支业务,在资金性质不明确的情况下无需审核单证。
B. .按展业原则办理单笔等值5万美元以下(含)服务贸易外汇收支业务,银行原则上可不审核单证。
C. .办理单笔等值5万美元以上(不含)服务贸易外汇收支业务,对于可疑业务,银行审核单证表面真实性就可以办理。
D. .办理单笔等值5万美元以上(不含)服务贸易外汇收支业务,银行应按展业原则,确认交易单证所列的交易主体、金额、性质等要素与其申请办理的外汇收支相一致。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51c-6e0c-c091-003987170300.html
点击查看答案
1503.个人不得以分拆等方式规避便利化额度管理及真实性管理。外汇局对规避管理的个人实行“关注名单”管理,“关注名单”个人在关注期限内不能办理个人结售汇业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51b-58b6-c091-003987170300.html
点击查看答案
2973.( )可通过短信认证进行业务认证。
A. .网银借记
B. .网银贷记
C. .账户信息查询协议
D. .授权支付协议
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8025-e6e9-c091-003987170300.html
点击查看答案
2733."通过线下渠道获取的有权机关或监管部门发布的冒名开户买卖账户惩戒名单、涉案账户名单,此类应用于全行范围的名单数据由( )审批后由总行名单经办岗根据申请完成维护,并由总行审核岗确认后生效。"
A. .总行会计结算部
B. .总行运营管理部
C. .总行风险管理部
D. .总行行领导
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8023-e377-c091-003987170300.html
点击查看答案
2699.对于账户涉赌涉诈风险管理工作相关信息应及时收集并根据要求向总行报告,总行将基于共享信息组织排查和优化管理措施,其中共享信息有本机构止付挽损信息,包括( )
A. .拦截可疑交易
B. .劝阻被害人
C. .堵截异常开卡
D. .协助公安机关发现可疑人员
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8023-9bbd-c091-003987170300.html
点击查看答案
