414.单位客户在柜面办理大额存单开立,需提供如下哪些资料?
A. .《单位大额存单业务申请书》
B. .法定代表人或单位负责人有效身份证件复印件
C. .被授权人身份证原件、委托授权书原件
D. .法定代表人或单位负责人有效身份证件原件
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677.本行为企业办理基本存款账户开立或撤销业务时,机构营业部应当于当日至迟( )通过企业信息联网核查系统的基本户开销户登记功能标注企业的开销户状态信息 。
A. .本日内
B. .下一工作日
C. .3个工作日内
D. .3个自然日内
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1711.以下关于个人经常项目结汇和购汇业务的审核原则正确的是()。
A. .境内个人办理不占用年度便利化额度的经常项目结汇,审核结汇资金用途相关材料
B. .境外个人办理不占用年度便利化额度的经常项目结汇,审核结汇资金用途相关材料
C. .境内个人办理不占用年度便利化额度的经常项目购汇,审核外汇资金用途相关材料
D. .境外个人办理不占用年度便利化额度的经常项目购汇,审核外汇资金用途相关材料
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842.年满16周岁的具有完全民事行为能力的持卡人可凭有效身份证件、手机号码、借记卡和密码申请开通网上银行和手机银行等电子银行服务。
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2212.根据《个人外汇管理办法实施细则》,本人外汇账户间的资金境内划转,凭()(在银行办理。
A. .有交易额的相关材料
B. .本人有效身份证件
C. .银行开户时的业务凭证
D. .本人有效身份证件和有交易额的相关材料答案:B
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1807.本行根据外管局的要求将外汇账户信息数据采取接口方式上传至外管局外汇账户信息系统服务器指定目录。
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2085.各机构市场部门应重点审查申请办理业务的客户身份、交易背景是否真实,必要时应对客户的交易对手、交易实际受益人、相关关联方的身份进行尽职调查。
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2726.各网点应加强对()、()情形的监控,重点核实业务原因及合理性,同时关注相关账户的基本信息,通过口头问询等方式了解客户用卡情况。
A. .不动户激活
B. .手机银行
C. .补换卡
D. .POS交易
E. .密码重置
F. .
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1652.银行按服务贸易外汇管理有关规定为境内机构办理服务贸易外汇收支业务时,可以审核( )。
A. .纸质单证
B. .系统自动生成的电子单证
C. .纸质单证扫描件
D. .以上都是
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1780.“保险公司”是指经保险监督管理机构批准设立,并依法登记注册的商业保险公司。
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