2359.个人向外汇账户存入外币现钞,当日累计等值10000美元以下(含)的,可以在银行直接办理。
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1311.机构会计检查监督部门负责检查监督现金的日常管理,包括现金的收付、整点、兑换调运、保管等的管理,并定期进行盘库检查。
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1016.各机构采集、存储的冠字号码信息至少应包含金融机构编码、业务类型、( )、( )、( )、( )、币值、冠字号码文本、( )。
A. .机具编号
B. .记录时点
C. .版别
D. .币种
E. .冠字号码图像
F. .
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2754.各机构留存的见证过程记录应满足真实、完整、合规的要求,原则上采用视频、()等方式留存,并严格按照本行档案管理办法进行妥善保管
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1858."根据个人结售汇业务操作规程规定,个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值1万美元以下(含)的,凭本人有效身份证件办理;超过上述金额的,须凭本人有效身份证件、本人海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理。"
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268.证实书仅作为存款单位存入定期证明,不得作为质押全力凭证。
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1542.境外个人继承了其母亲(境内个人)的遗产50万人民币,银行可以通过个人特殊外汇业务处置制度为其办理购汇汇出。
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2665."对于已在本行开立5个二类户或三类户的客户再次申请开立二类户、三类户时,应通过本行柜面申请,并提交相应的开户使用说明,由营业部主管审核通过后方可开立。"
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1118.对违反《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定但未构成犯罪的,如果违规行为涉及假人民币的,有哪些处罚措施。
A. .行政警告
B. .行政罚款
C. .纪律处分
D. .吊销营业执照
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2622.如需调整账户风险评级,发现客户补充提交辅助材料、经营成都变更、补充完成身份验证、出现其他需要补充说明的情况等调级因素之日起()工作日内,完成风险等级调整和对应管控调整。
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