893.对于非自然人客户属于受政府控制的企事业单位在填写《单位客户身份尽职调查表》“最终所有人或控制资金人员真实身份”时无需追溯但需附加可核实其性质为政府机关直接控股材料。
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366.单位客户信息维护受理,无需营业部二级受权人员或以上人员在系统上操作。
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232.一般认为,钢芯镀镍铜合金的抗变色能力要好于钢芯镀镍。
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1482.30对于多个合同合并支付金额超过等值5万美元,但单个合同金额均不超过等值5万美元的服务贸易、收益和经常转移项下对外付汇,银行可不审核税务备案表。
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2206.境外个人购买境内商品房结汇业务,须审核的资料不包括( )。
A. .商品房销售合同或预售合同
B. .本人有效身份证件
C. .房地产主管部门出具的该非居民在所在城市购房的商品房预售合同登记备案表等相关证明
D. .如委托他人办理,仅允许委托近亲属办理
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1419.新的产品上市前应上报()部门审查
A. .总行零售金融部
B. .分行零售金融部
C. .总行消费者权益保护中心
D. .分行消费者权益保护中心
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670.以下关于代理保险业务,客户保单终止操作正确的是( )。
A. .在犹豫期内投保人可向保险公司申请无条件退保并返还其所有保费
B. .对于客户在投保当日申请退保的,由本行受理
C. .对于非投保当日申请退保的,客户应直接联系保险公司
D. .对于非投保当日申请退保的,犹豫期内与犹豫期后的申请退保流程相同
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214. 2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币主要调整了( )的样式。
A. .毛泽东头像
B. .装饰团花
C. .横号码
D. .背面主景
E. .面额数字
F. .
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2058.各分行应及时跟进和关注并严格执行属地外汇局在外汇业务管理方面的管理要求和风险提示。遇到疑似违规业务或存在业务疑难问题时,应及时向属地外汇局汇报请示。在业务处理过程中,应做好对客户的解释宣导工作,不得简单机械的以监管要求等名义拒绝办理业务。
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432.本行客户信息采集的主体应当做好客户信息尽职调查,通过与客户建立联系 ,或许客户相关信息,并对客户信息的( )负责。
A. .准确性
B. .有效性
C. .真实性
D. .完整性
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