2378.李媚和李梅是亲姐妹,她们两个人之间可以进行境内外汇划转交易。
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2146.对于退款日期与原收付款日期间隔在( )天以上(不含)或由于特殊情况无法原路退回的退款业务,对于货物贸易外汇管理分类A类企业单笔()万人民币以上(不含)或B、C类企业,应从严审核交易的真实性与合理性。
A. .90天
B. .180天
C. .40万
D. .20万
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144.在规定时限内,客户定期或相关事件触发客户身份重新识别的完成进度,应达到( )% 。
A. .100%
B. .99%
C. .98%
D. .97%
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2369.境内个人办理不占用年度便利化额度的购汇业务无需填写《个人购汇申请书》。
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2410.单位客户有下列情形之一的,应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请( )。
A. .被撤并、解散、宣告破产或关闭的
B. .注销、被吊销营业执照的
C. .因迁址需要变更开户银行的
D. .其他原因需要撤销银行结算账户的
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2845.对于外部法律法规规章对处理时限有要求的,本行应严格按照外部法律法规要求按时处理,对于外部法律法规对处理时限无特别规定的,需人工处理的有权机关查控工作,原则上应于( )内完成查控、反馈。
A. .T+1日
B. .T+2日
C. .T+1个工作日
D. .T+2个工作日
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1365.本行会计核算主要区分为表内资产类、表内负债类、表外业务及其他类等四大板块。
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2361.大客户卡里有5万美元,可以一天支取1万,连续支取5天。
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2785.对于公安机关通过电信网络新型违法犯罪风险事件管理平台“总对总”推送的“可疑账户”,除用于( )等账户外,在不违反账户管理协议的情况下建议可进一步采取“只收不付”的强化管控措施
A. .税费缴纳
B. .代发工资
C. .日常水电煤等缴费
D. .公积金、社保缴纳
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1714.国内用人单位与外籍人员签订合同,约定外籍人员不入境,远程提供劳务,银行审核材料办理薪酬购付汇业务时,以下正确的是( )。
A. .仅劳动合同可办理
B. .仅劳务合同可办理
C. .劳动合同、劳务合同均可办理
D. .劳动合同、劳务合同均不可办理
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