2345.海员张某受雇于日本航运公司不幸工伤死亡,其家属获得日本保险公司赔付的死亡抚恤金等值300万人民币的日币,银行可以凭材料为其家属办理这笔钱结汇。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8020-66c0-c091-003987170300.html
点击查看答案
43.本行尽职调查应遵循( )原则,通过各种合理合法的方式,对客户情况进行审慎调查,并去粗取精、去伪存真,获取真实信息。
A. .风险为本
B. .实质重于形式
C. .保密性
D. .有效性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-1a22-c091-003987170300.html
点击查看答案
621.分支机构营业部自助设备运营管理人员应定时通过”金融设备综合运营管理平台“监控辖内自助设备钞箱现金情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5233-68f5-c091-003987170300.html
点击查看答案
1580.银行在办理新型离岸国际贸易业务方面应注意哪些方面
A. .健全客户尽职调查、优化业务审核、实施事后监测管理和完善内部监督。
B. .精准识别客户身份和业务模式,根据客户诚信等状况,动态实施内部风險分级评定
C. .按照外汇管理规定的单证类型、单证种类进行审核
D. .对客户主体、业务性质和关联交易进行穿透管理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51c-36fe-c091-003987170300.html
点击查看答案
1920.在跨境融资风险加权余额调整到上限内之前,不得办理包括跨境融资展期在内的新的跨境融资业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51f-3b8f-c091-003987170300.html
点击查看答案
913.有关本行”大额存单“管理办法规定,针对客户关于大额存单付息方式的问询,应合理解答,例如”我行统一设计发售大额存单产品,目前暂时没有发售定期付息、到期还本的大额存单,您可持续保持关注“等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5236-3e9e-c091-003987170300.html
点击查看答案
2136.多币种付汇业务确认函对于公司客户需( ),个人客户须( )
A. .公章和法人章;签字
B. .公章;签字
C. .预留印鉴;签字
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801e-a24a-c091-003987170300.html
点击查看答案
736.协定存款业务的客户资料保管期限为()
A. .5年
B. .10年
C. .15年
D. .20年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5234-c02b-c091-003987170300.html
点击查看答案
1555.企业应按照“谁出口谁收汇、谁进口谁付汇”原则办理货物贸易外汇收支业务,以下情况下进出口与收付汇主体可不一致
A. .因企业分立、合并等原因导致进出口与收付汇主体不一致
B. .捐赠进口项下进口与付汇主体不一致
C. .符合条件的市场采购贸易项下委托第三方报关出口、以自身名义办理收汇
D. .海关特殊监管区域内机构采取的货物流与资金流不对应的交易方式
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51b-cc0e-c091-003987170300.html
点击查看答案
2803.机构营业部负责解除非柜面交易管控的操作。各机构原则上自行内各渠道收到客户申请之日起( )个工作日内受理并反馈处理结果,避免因未及时处理引发客诉等情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-794d-c091-003987170300.html
点击查看答案
