673.本行业务人员在办理支付结算相关业务时可登录( ),通过其内嵌的“企业信息联网核查系统”模块开展企业信息联网核查。
A. .新统一支付清算平台
B. .核心系统
C. .柜面业务系统
D. .反洗钱综合业务系统
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1378.风险点识别遵循“归口管理、分级负责”的原则,总行会计结算部负责会计结算风险点识别的统筹管理,由各级会计监督部门落实风险点识别工作的主体责任和具体实施。
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1139.根据规定,金融机构应于每年年初按照( )为培训周期制定机构内现金从业人员反假货币知识与技能培训计划。
A. .1年
B. .2年
C. .3年
D. .5年
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1310.现场检查调取的各类档案及登记簿包括。
A. .会计工作岗位移交、临时移交登记簿
B. .现金差错登记簿
C. .现金区出入登记簿
D. .清机加钞登记簿
E. .自助设备长短款登记簿
F. .
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1096.人民币图样是指中国人民银行发行的货币的完整图案,不包括局部图案。
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2045.支行级机构受理国际结算业务包括哪些?
A. .汇款业务
B. .出口议付
C. .光票托收
D. .出口托收
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2415.临时存款账户应根据有关开户证明文件确定的期限或单位客户的需要确定期限,最长不超过( )年
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1990.通过电子银行渠道办理个人购汇业务的,对于客户填写的个人购汇申请书的申报信息不完整的,受理情况将( )。
A. .落地人工审核退回
B. .本行系统自动拒绝受理该申请
C. .落地人工审核并通知客户重新提交
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112.可疑交易符合下列情形之一的,本行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向中国人民银行当地分支机构报告,并配合反洗钱调查( )。
A. .涉及可疑交易金额1000万以上的
B. .明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C. .严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. .其他情节严重或者情况紧急的情形
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1757.本行受理跨境人民币结算业务应当按照中国人民银行规定,遵循( )展业三原则。
A. .了解你的客户
B. .了解你的业务
C. .风险控制
D. .尽职审查
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