A、.单笔付汇金额小于5万,无需审核单证,直接为企业办理对外付汇
B、.企业笔付汇存在分拆付汇嫌疑。银行应以企业行为属于分拆付汇为由直接拒绝办理
C、.要求企业提交相关交易单证进行合理审核,并深入了解企业,确认交易真实合规后为企业办理
D、.推诿办理,不向企业解释原因,直接要求企业去其他银行网点办理业务
答案：C
A、.单笔付汇金额小于5万,无需审核单证,直接为企业办理对外付汇
B、.企业笔付汇存在分拆付汇嫌疑。银行应以企业行为属于分拆付汇为由直接拒绝办理
C、.要求企业提交相关交易单证进行合理审核,并深入了解企业,确认交易真实合规后为企业办理
D、.推诿办理,不向企业解释原因,直接要求企业去其他银行网点办理业务
答案：C
A. .正确
B. .错误
A. .总行计划财务部
B. .总行计划财务部数据管理中心
C. .数据治理委员会
D. .总行科技管理部
A. .正确
B. .错误
A. .顺丰快递
B. .EMS
C. .中外运敦豪快递
D. .德邦快递
A. .1
B. .2
C. .3
D. .4
A. .正确
B. .错误
A. .扣划书
B. .工作证件
C. .法律文书
A. .账户名称
B. .账户号码
C. .证件类型
D. .证件号码后8位
E. .手机号码
F. .
A. ."境内个人留学期间在同一银行再次办理不占便利化额度的留学学费购付汇,可根据首次办理情况,免于审核重复性材料,购汇资金直接入原学校账户,购汇备注“便利化留学购汇”"
B. ."再次在同一银行办理不占便利化额度的薪酬结汇,在确认真实合法的情况下,可根据首次办理情况,免于审核重复性材料,结汇备注“便利化薪酬结汇"
C. ."在劳动合同有效期内到同一银行再次办理合法薪购汇,可根据首次办理情况,免于审核重复性材料,购汇备注“便利化薪酬购汇”"
D. ."《个人购汇申请书》填报要求,自2021年3月1日起,最迟不得晚于2021年6月底,启用优化后的《个人购汇申请书》"
A. .财政局
B. .劳动部门
C. .社会保障部门
D. .属地人民银行
