24.交易同时符合两项以上大额交易标准的,应当( )。
A. .按孰低原则报送
B. .按孰高原则报送
C. .分别提交大额交易报告
D. .如涉及境外标准的,按境外标准报送
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133.本行根据中国人民银行操作临时冻结后,必须接到中国人民银行书面解除临时冻结通知后方可解除冻结。
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37.在创建客户信息或在受理客户其他交易业务时,若系统提示客户的名单检查结果为“部分匹配”,业务处理人员可直接继续办理业务。
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1141.根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以( ),向解缴单位开具( ),并要求其补足等额人民币回笼款。
A. .收缴,《假币收缴凭证》
B. .鉴定后没收,《假人民币没收收据》
C. .没收,《假人民币没收收据》
D. ..没收,《假币没收收据》
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1173.机构网点的装修费用,应在结算报告出具后确认为长期待摊费用并摊销。
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1886.以下哪些( )外债登记数据报送的责任部门为各分行会计结算部。
A. .境外同业拆借
B. .海外代付
C. .银团贷款
D. .远期信用证
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2649.无三年定期存款的币种有?
A. .英镑
B. .日元
C. .欧元
D. .港币
E. .澳元
F. .
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2326.客户临柜办理业务时,柜台人员应做到()
A. .发现可疑业务的,加强真实性审核,引导客户通过正确方式办理
B. .发现可疑业务的,加强真实性审核,确实无法办理的,对拒绝原因、合规做法进行科学解释、合理引导,并明确告知申诉渠道
C. .在解答客户问题时使用统一、规范、准确的解释口径
D. .发现客户付汇用途与购汇用途不一致时,做好尽职调查,要求个人如实报告购付汇用途。
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2931.当结构性存款单笔认购金额大于人民币3000万元(含)或等值外币时,机构营业部经办应与客户通过当面或电话进行大额用款确认。
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3030.各银行、支付机构要严格按照相关法规制度要求,落实"了解你的客户"原则,加强特约商户、账户的全生命周期管理
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