1139.根据规定,金融机构应于每年年初按照( )为培训周期制定机构内现金从业人员反假货币知识与技能培训计划。
A. .1年
B. .2年
C. .3年
D. .5年
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1945.下列关于境外个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的,在银行办理时凭本人有效身份证件,对其他证明材料说法错误的是( )。
A. .境外投资收益:境外投资外汇登记证明文件、利润分配决议或红利支付书或其他收益证明
B. .就医支出:境内医院收费证明
C. .房租类支出:房屋管理局登记的房屋租赁合同、发票或支付通知
D. .职工报酬:雇佣合同及收入证明
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2847.人民检察院、公安机关、国家安全机关不得对下列财产和账户进行冻结( )。
A. .商业汇票保证金
B. .党、团费账户和工会经费集中户
C. .社会保险基金
D. .人民法院账户
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2830.协助扣划客户存款时,营业机构应将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户。有权机关要求提取现金的,营业机构应予以协助。
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743.单位大额存单客户提前支取部分应为万元整数倍且不低于人民币( )元;
A. .1千
B. .5千
C. .1万
D. .5万
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2495.I类事件是指账户管理系统发生故障,本行无法通过( )级操作员开展企业基本存款账户唯一性审核及基本存款账户、临时存款账户备案业务,预计( )工作日内可以恢复的突发事件。
A. .四,1
B. .四,2
C. .一,2
D. .二,2
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2933.全行通用性的清算渠道,由( )承担支付清算平台中心端的支付清算业务集中处理职责,并负责支付清算平台中心端的参数、岗位及权限配置职责。
A. .分行会计结算部
B. .总行会计结算部
C. .总行运营管理部
D. .总行财务管理部
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141.本行制定反洗钱内部控制制度,应全面覆盖反洗钱法律法规和监管要求,并与本行业务实际相适应。
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1500.对于企业货物贸易收入,必须通过经常项目外汇结算账户办理。
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1478.”非居民机构账户间境内划转数据、机构大额结售汇资金来源和使用数据、涉嫌外汇违规账户信息“等3类数据的报送主体包括非银行金融机构。
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