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柜员应知应会题库1

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柜员应知应会题库1

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1505.个人购汇应当具有真实、合法的交易基础,如实申报购汇信息,境内个人购汇不得用于

A、.证券投资

B、.境外买房

C、.境外海淘

D、.境外购买投资性返还分红类保险

答案：ABD

柜员应知应会题库1

1018.从人民银行或本行以外金融机构取款调入并对外支付的现金,无需重新清点并记录冠字号码。

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2688.内部线索包括但不限于各机构、部门在工作开展过程中(包括但不限于()等)关注或识别到的违法违规活动相关线索

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2838.各机构日常工作中收到有权司法机关查冻扣通知、人民银行反洗钱调查通知、外管局、银监局、银联协查通知,以及代理行同业发来的配合调查申请等各渠道获取的客户异常信息,应结合查冻扣原因、协查事项等,对相关客户近()的账户交易往来情况进行反洗钱识别和分析排查。

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2658.对( )应认真核实其身份证件的真实性和有效性,如持有的证件为护照还应留存复印最新一次的签证通关记录。

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382.重要空白凭证销毁清单及销毁报告应提交各分行会计档案保管部门保管,保管年限为永久。

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884.国行e企盈中的个人金融服务包括( )。

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2666.贵金属询价业务实行( )动态监测制度。

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1509.关于“赡家款”,以下说法错误的是

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1492.从事运输的境内机构在境外发生单笔等值5万美元(不含)以上的下列支出,无需办理和提交税务备案表的有

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1399.本行通过( )操作增值税销项端业务。

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多选题

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柜员应知应会题库1

1505.个人购汇应当具有真实、合法的交易基础,如实申报购汇信息,境内个人购汇不得用于

A、.证券投资

B、.境外买房

C、.境外海淘

D、.境外购买投资性返还分红类保险

答案：ABD

相关题目

1018.从人民银行或本行以外金融机构取款调入并对外支付的现金,无需重新清点并记录冠字号码。

A. .正确

B. .错误

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2688.内部线索包括但不限于各机构、部门在工作开展过程中(包括但不限于()等)关注或识别到的违法违规活动相关线索

A. .反洗钱大额可疑交易检测

B. .账户监测管理

C. .客户身份识别

D. .交易尽职调查

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A. .三个月

B. .半年

C. .一年

D. .两年

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2658.对( )应认真核实其身份证件的真实性和有效性,如持有的证件为护照还应留存复印最新一次的签证通关记录。

A. .境外个人

B. .境内个人

C. .境内非居民

D. .境外非居民

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382.重要空白凭证销毁清单及销毁报告应提交各分行会计档案保管部门保管,保管年限为永久。

A. .正确

B. .错误

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884.国行e企盈中的个人金融服务包括( )。

A. .个人账户管理

B. .个人转账支付

C. .零售产品查询购买

D. .零售产品赎回

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2666.贵金属询价业务实行( )动态监测制度。

A. .信用风险

B. .市场风险

C. .操作风险

D. .交易风险

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1509.关于“赡家款”,以下说法错误的是

A. .交易双方须具备赡养、抚养、扶养关系

B. .须用于被赡养人合理的生活开支

C. .不以投资使用为最终目的

D. .未经使用的“赡家款”可以原路退回

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1492.从事运输的境内机构在境外发生单笔等值5万美元(不含)以上的下列支出,无需办理和提交税务备案表的有

A. .修理费

B. .油料费

C. .港杂费

D. .以上都不需要

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1399.本行通过( )操作增值税销项端业务。

A. .增值税业务平台

B. .增值税管理平台

C. .增值税税控系统

D. .增值税抵扣系统

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